PDF《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司》

2013 年三季度报告摘要的议案》 ;

2) 《关于蓝科高新

2013 年三季度报告的议案》 ;

(三) 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司共召开年度股东大会

1 次,临时股东大会

1 次, 审议通过议案

26 项. 公司董事会根据《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》 ,秉承勤 勉尽职的态度,完整地执行了各次公司股东大会的决议.

(四) 董事会各专门委员会的履职情况 1. 战略委员会 战略委员会根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》 、 《公司章程》 、 公司 《董事会战略委员会议事规则》 及其他有关规定, 积极履行职责. 报告期内,战略委员会组织各委员开展相关活动,对公司所处行业进 行了深入分析研究,为公司发展战略的实施提出了合理建议. 2. 薪酬与考核委员会 严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》开展工作, 对公司董事、监事和高级管理人员

2013 年度的薪酬进行了核查,认为:薪酬数据合理、真实,公司为董事、独立董事、监事、高级管理 人员所发放的薪酬符合规定,与其履职尽责情况匹配. 3. 提名委员会 提名委员会严格按照公司《董事会提名委员会议事规则》开展工 作, 提名委员会对公司高级管理人员结构及是否符合公司经营管理需 要进行了评议,确保公司相关工作和运营的正常进行. 4. 审计委员会 报告期内,审计委员会根据《公司法》 、 《上市公司治理准则》及 公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定,积极履行职责.审 计委员会详细........