PDF《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司》

(五) 、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金的使用不存在违规 情形.

四、 会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影 响情况 报告期内公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.

五、 董事会日常工作情况

(一) 报告期内会议召开情况

(二) 报告期内,公司董事会共召开

7 次会议,通过

34 个议案,历 次会议的具体情况如下: 1. 第二届董事会第九次会议于

2013 年3月9日在上海市松江 区以现场方式召开, 以记名投票表决方式一致通过如下议 案: 1)关于《蓝科高新与中工国际关联交易》的议案;

2)关于《蓝科高新处置土地资产》的议案;

3)关于《蓝科高新符合申请配股条件》的议案;

4.)逐项审议《关于蓝科高新配股方案的议案》 ;

4.1 配售股票的种类和面值;

4.2 发行方式;

4.3 配股基数、比例及数量;

4.4 配股价格及定价依据;

4.5 配售对象;

4.6 本次配股募集资金数量及用途;

4.7 配股前滚存未分配利润的分配方案;

4.8 承销方式;

4.9 本次配股的发行时间;

4.10 本次配股相关议案决议的有效期;

5)关于《配股募集资金运用可行性分析报告》的议案;

6)关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案;

7)关于《提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配 股具体事宜》的议案;

8)关于《提议召开临时股东大会》的议案;

2. 第二届董事会第十次会议于

2013 年4月19 日上海蓝滨石化 设备有限责任公司三楼会议室召开, 以记名投票表决方式一致通过了 1) 《关于的议案》 2) 《关于的议案》 3) 《关于的议案》 4) 《关于的议案》 5) 《关于的议案》 6) 《关于的议案》 7) 《关于的议案》 8) 《关于的议案》 9) 《关于的议案》 10) 《关于的议案》 11) 《关于的议案》 12) 《关于的议案》 13) 《关于的议案》 14) 《关于的议案》 15) 《关于的议案》 16) 《关于的议案》 17) 《关于的议案》 3.第二届董事会第十一次会议于

2013 年4月20 日以通讯方式召 开,经董事审议并以记名投票表决方式一致通过了如下议案: 1) 《关于甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司前次募集资金使用 情况的专项报告的议案》 ;

2) 《关于召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2012 年年度 股东大会的议案》 4. 第二届董事会第十二次会议于

2013 年6月13 日在兰州市安 宁区蓝科路

8 号蓝科高新三楼会议室召开, 以记名投票表决方式一致 通过了如下议案: 1) 《关于的议案》 ;

5.第二届董事会第十三次会议于

2013 年7月19 日以通讯方式召 开,经董事审议并以记名投票表决方式一致通过了如下议案: 1) 《关于的议案》 ;

6.第二届董事会第十四次会议于

2013 年8月28 日以通讯方式召 开,经董事审议并以记名投票表决方式一致通过了如下议案: 1)审议《关于修改 部分条款的议案》 ;

2)审议《关于制定的议案》 ;

3)审议《关于召开甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司

2013 年 第一次临时股东大会的议案》 . 7.第二届董事会第十五次会议于

2013 年10 月25 日以通讯方式 召开,经董事审议并以记名投票表决方式一致通过了如下议案: 1) 《关于蓝科高新