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2013 年年度股东大会会议资料 目录:

一、 会议议程安排

二、 会议议案

三、 会议投票表决书

2013 年年度股东大会会议议程 会议时间:1.

现场会议召开时间

2014 年5月30 日(星期五)上午9:30;

2. 网络投票时间:2014 年5月22 日(星期四) 9:30-11:30,13:00-15:00. 会议地点:上海市金山区吕巷镇荣昌路

505 号上海蓝滨石化设备 有限责任公司三楼会议室 会议主持人:公司董事长张延丰先生 会议议程安排:

一、全体股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代 表签到.

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证, 并登记股东姓名(或名称)及其所持有表决权的股份数.

三、会议主持人宣布会议开始: 会议进入议题的审议阶段,宣读、讨论、审议各项议案:

1、审议《关于的议案》 ;

2、审议《关于的议案》 ;

3、审议《关于的议案》 ;

4、审议《关于的议案》 ;

5、审议《关于的议案》 ;

6、审议《关于的议案》 ;

7、审议《关于的议案》 ;

8、审议《关于的议案》 ;

9、 审议 《关于 的议案》 ;

10、审议《关于

2014 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议 案》 ;

11、审议《关于的议案》 ;

12、审议《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》 ;

13、审议《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议 案》 ;

14、审议《关于蓝科高新更换监事的议案》 ;

15、审议《关于修改部分条款的议案》 .

四、董事及高管人员解答股东(股东代表)提问.

五、选举两名股东代表和一名监事组成大会监计票小组,发放投票表决书. 主持人宣布提请各位股东(股东代表)对上述议案逐项投票表决,并填写投 票表决书.

六、主持人宣布会议审议表决统计结果.

七、董事会秘书解庆先生宣读本次会议决议.

八、律师发表律师见证意见.

九、会议主持人致结束语并宣布会议闭幕.

2013 年年度股东大会会议议案 议案一: 蓝科高新

2013 年度董事会工作报告

2013 年,公司各级领导干部和全体员工坚持科学发展,立足科技创新,持续市场开拓,紧紧围 绕跨越式发展这一主线,举全公司之力,凝全公司之智,克服国内外市场疲软带来的困难和不利因 素,完成了

2013 年各项经济指标和工作任务,在科技创新、技术开发、市场开拓、安全生产、基地 建设、企业管理等各个方面取得了较好的成绩,为全面完成本届领导班子任期责任目标奠定了坚实 的基础.

一、 主要经营指标和资产经济情况

(一)

2013 年全公司执行合同 18.85 亿元,其中当年新签订合同 10.09 亿元,结转

2014 年3.43 亿元.

(二) 实现营业收入 9.17 亿元.

(三) 实现净利润 0.84 亿元.

(四)

2013 年年末资产总额 28.53 亿元.

(五) 净资产 17.17 亿元.

二、 财务指标完成情况

(一) 收益情况 截止

2013 年12 月31 日,每股净资产 5.37 元,每股净利润 0.26 元.

(二)

2013 年财务决算 见议案六: 《蓝科高新

2013 年度财务情况说明》

三、 报告期内投资情况

(一)募集资金基本情况

1、募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年 份 募集方 式 募集资金总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向