PDF《南京钢铁股份有限公司 关于对上海证券交易所问询函的回复公...》

(2)上述交易的具体金额、 具体资金来源,采用的评估方法、估值依据及合理性;

(3)上述事项与

2017 年3月建信投资、 南京钢联共同对标的公司现金增资事项的估值差异情况及合理性. 回复:

一、结合南京钢联与建信投资签订协议的具体内容,说明相关资产交割、 股份过户的具体安排及最新进展情况

(一)南京钢联与建信投资约定的资产交割、股份过户具体安排

2019 年4月26 日,南京钢联与建信投资签订协议,约定南京钢联现金受 让建信投资持有的南钢发展 30.97%股权和金江炉料 30.97%股权,并对标的公

9 司的股权转让、转让款项、交割、过户等做出了相应安排,具体如下:

1、股权转让 经双方协商一致,建信投资根据协议约定的条款和条件将南钢发展 30.97% 股权和金江炉料 30.97%股权转让给南京钢联. 南京钢联根据协议约定的条款和条件受让目标股权.

2、股权转让价款 根据协议约定,股权转让价款为: 合计为人民币

30 亿元及双方约定的股 权回购溢价款 .

3、股权交割及过户 自股权转让价款付清之日起, 建信投资作为标的公司所对应享有的权利和义 务全部转由南京钢联承........