PDF《秦皇岛耀华玻璃股份有限公司》

三、 、 、 、积极推进股权分置改革的后续工作 积极推进股权分置改革的后续工作 积极推进股权分置改革的后续工作 积极推进股权分置改革的后续工作. . . .继继继继07

07 07

07 年年年年8888月月月月完成限售流通股首次 上市后,公司再次与保荐机构紧密配合,在报请上海证券交易所、证券登记结算 公司同意后,于2008 年月完成限售流通股二次上市工作,本次上市流通的限售股 数量为 27,864,000 股.公司控股股东耀华集团在减持部分流通股后,持股比例已 由52.33%降至 47.49%.

6 四四四

四、 、 、 、推进公司资产重组工作 推进公司资产重组工作 推进公司资产重组工作 推进公司资产重组工作. . . .为提高上市公司质量以及推进耀华集团整体改 制的需要,秦皇岛市国资委于

2007 年决定耀华集团以公开征集受让方的方式转让 本公司国有股份,并对本公司实施重组和回购全部主业资产.在2008 年8月6日公司临时股东大会否决重组方案后,秦皇岛市国资委于

11 月再次决定本公司启动 重组程序.经过艰苦工作,公司的重大资产重组暨非公开发行方案已获

12 月24 日股东大会通过.目前,公司已根据《重组管理办法》向证监会报送相关申请文 件,耀华集团转让本公司国有股权事项也已获省市政府、国家国资委批准.相关 方案经证监会核准后即可实施.

二、 、 、 、2009

2009 2009

2009 年经营计划 年经营计划 年经营计划 年经营计划 展望

2009 年,从公司外部环境看,在当前金融危机爆发形势下,玻璃行业是 继金融、房地产、纺织服装及电解铝之后受影响最大的行业,玻璃行业将进入一 个发展困难、形势严峻的时期.2008 下半年以来,由于世界性金融危机加剧和整 个国民经济增速减缓,房地产业、汽车工业全面下滑,平板玻璃的市场需求急剧 萎缩,再加上近年来平板玻璃新增产能较多,供求矛盾进一步加大.此外,受出 口退税率调整、人民币升值、国际市场需求减少等因素影响,产品出口迅速下降 的趋势也已经形成,而且恢复的周期需要相当长的一段时间,进一步加大了国内 市场的压力.企业经济效益明显下滑,全行业整体亏损,停产或减产已成为行业 的正常现象.目前,在国内已关停生产线

45 条(包括一些现代化新线) .玻璃行 业的总体形势相当严峻. 从企业内部看,一方面,由于近几年经营业绩欠佳,银行压缩贷款规模,加 之经营现金流锐减,企业资金非常紧张,目前公司已拖欠供应商大量原材料款, 采购原燃材料已成为企业生产经营最大的困难.另一方面,由于现有生产线均采 用燃油系统,能耗偏高,加之人员负担较重,产品综合成本高于行业平均成本, 在竞争中处于不利地位. 综上所述,由于玻璃需求下降、售价严重倒挂,经营资金紧张等问题,公司 的经营状况在短期内很难彻底好转.公司必须通过资产重组,实现业务转型及可 持续发展.为此,

2009 年公司将重点做好两项工作:

7 一是抓好重组过渡期的生产经营工作,突出抓好 一提、二降、一促进 (即 提高产量,降低生产成本、降低费用,促进销售) ,减少亏损. ①在生产方面:努力提高工艺控制水平,确保优质高产,有效降低产品单位 生产成本;

大力调整产品结构,减弱低档普通产品比例与竞争,提高产品档次. ②在经营方面:要抓住两个市场的机会,一方面有效地控制原材料的采购价 格,降低采购成本,另一方面有效地提高产品市场的销售价格.依靠耀华的品牌 优势,避开在传统建筑玻璃市场低档次的竞争,力争将建筑用玻璃原板的产能比 例降低到 50%以下;