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600113 股票简称:浙江东日 公告编号:2019-035 浙江东日股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任. 浙江东日股份有限公司第七届董事会第三十六次会议,于2019年4月21日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事 发出通知,于2019年4月26日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开. 本次会议应参会董事9人,实际参加表决董事9 人,分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、车磊、李根美、鲁爱民. 会议的召集、召开及审议程序符合《 公司 法》、 《 公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定. 会议由董事长杨作军先生主持. 经审议,会议一致通过以下议案:

一、审议通过公司2019年第一季度报告正文及全文;

会议认为,此次一季报信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映公司实际情 况. 9票赞成,0票反对,0票弃权.

二、审议通过 《 关于会计政策变更的议案》;

具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)披露的 《 浙江东日股份有限公司关于会计 政策变更的公告》( 2019-037). 9票赞成,0票反对,0票弃权.

三、审议通过 《 关于董事会换届选举的议案》, 并提请2019年第三次临时股东大会审议;

公司第七届董事会任期将于2019年5月12日到期届满,根据 《 公司法》、 《 公司章程》、 《 股东大会议事规则》、 《 董事 会议事规则》和《提名委员会工作条例》等有关规定,经公司提名委员会审查和表决,提名杨作军先生、杨澄宇先生、叶郁 郁先生、鲁贤先生、王绍建先生、厉小芳女士为第八届董事会非独立董事候选人;

提名李根美女士、鲁爱民女士、费忠新先 生为第八届董事会独立董事候选人. 上述九名候选董事 ( 含独立董事)简历见附件. 公司第七届董事会独立董事认为公司第八届董事会董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合《 公司法》和《公司章程》的有关规定. 经审阅董事会候选人履历等材料,未发现其中有 《 公司法》第147条规定不得担任公司董事、独立董 事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独 立董事的条件,符合 《 公司法》、 《 公司章程》的有关规定. 本议案尚须提交股东大会审议,并采取累积投票方式投票选举. 独立董事需经交易所审核无异议后方可提交股东大 会审议. 9票赞成,0票反对,0票弃权.

四、审议通过关于制定公司 《 独立董事津贴管理办法》的议案, 并提请2019年第三次临时股东大会审议;

经审议,同意公司独立董事津贴标准为 6.5万元/人/年(税前),独立董事参加董事会、股东大会及按《 公司法》、 《 公 司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付. 同意将本议案提交公司 2019年第三次临时股东 大会审议. 独立董事对该事项发表了独立意见. 具体内容详情请见公司同日于上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)披露 的《浙江东日股份有限公司独立董事津贴管理办法》 公司独立董事车磊先生、李根美女士、鲁爱民女士回避表决. 6票赞成,0票反对,0票弃权.