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2013 年度股东大会资料 二一四年四月

1 目录

一、2013 年度股东大会议程及相关事项

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二、2013 年度股东大会表决办法

4

三、会议议案

6 议案

一、 《2013 年度董事会工作报告》6 议案

二、 《2013 年度监事会工作报告》21 议案

三、 《2013 年度独立董事述职报告》23 议案

四、 《2013 年度财务决算报告》28 议案

五、 《2013 年度利润分配预案》29 议案

六、 《关于聘请公司

2014 年度审计机构的议案》30 议案

七、 《关于

2014 年日常关联交易预计的议案》31 议案

八、 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》32 议案

九、《关于公司与国联财务有限责任公司签署暨关联交 易的议案》33 议案

十、《关于调整独立董事津贴的议案》37 议案十

一、《关于增补公司董事候选人的议案》38 议案十

二、《关于增补公司独立董事候选人的议案》39 议案十

三、《关于修订的议案》40

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2013 年度股东大会议程及相关事项

一、 会议召集人:公司董事会

二、 会议时间:2014 年4月25 日上午 9:00 开始

三、 会议地点: 公司市场部五楼会议室

四、 会议审议事项

1、 《2013 年度董事会工作报告》 报告人:董事长 王福军

2、 《2013 年度监事会工作报告》 报告人:监事会主席 赵晓莉

3、 《2013 年度独立董事述职报告》 报告人:独立董事 何木云

4、 《2013 年度财务决算报告》 报告人:财务机构负责人 周建伟

5、 《2013 年度利润分配预案》 报告人:董事长 王福军

6、 《关于聘请

2014 年度审计机构的议案》 报告人:财务机构负责人 周建伟

7、 《关于

2014 年日常关联交易预计的议案》 报告人:财务机构负责人 周建伟

8、 《关于公司申请银行综合授信额度的议案》 报告人:财务机构负责人 周建伟

9、 《关于公司与国联财务有限责任公司签署 〈金融服务协议〉 暨关联交易的议案》 报告人:董事长 王福军

10、 《关于调整公司独立董事津贴的议案》

3 报告人:董事长 王福军

11、 《关于增补公司董事候选人的议案》 报告人:董事长 王福军

12、 《关于增补公司独立董事候选人的议案》 报告人:董事长 王福军

13、 《关于修订〈公司章程〉的议案》 报告人:董事长 王福军

五、 会议议程

1、董事长宣读参会股东(股东代表)人数及所持股份数,介绍参加会议的董事、 监事、高管人员和律师;

2、董事长宣读会议表决办法,推举计票人、监票人;

3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定;

4、董事长/监事会主席/独立董事/财务负责人分别宣读各项议案;

5、股东发言;

6、投票表决议案;

7、计票人统计表决结果;

8、监票人宣布表决结果;

9、董事长宣读股东大会决议;

10、律师宣读本次股东大会法律意见书;

11、出席会议股东及董事签字;

12、董事长宣布会议结束.

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2013 年度股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

1、《2013 年度董事会工作报告》

2、《2013 年度监事会工作报告》

3、《2013 年度独立董事述职报告》