PDF《郑州煤电股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告》

第1页共5页证券代码:

600121 证券简称: 郑州煤电 编号: 临2008-026 郑州煤电股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承 担个别及连带责任.

郑州煤电股份有限公司第四届董事会第十七次会议于

2008 年8月27 日上午在郑州市桐柏南路

220 号公司本部以通讯表决方式召开. 会议通知提前以电话和电邮方式通知到各位董事, 会议由董事会推举 的董事宋广太先生召集,应参加董事

12 名,实际参加

11 名,董事长 牛森营因公未能参加本次会议,亦未委托其他董事代为表决权.会议 的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定.经与会 董事认真审议,以同意票

10 票,反对票

0 票,弃权票

1 票,通过了 公司出资

3000 万元与武汉凯迪电力股份有限公司合资成立选煤厂的 议案.

一、合作方基本情况 凯迪电力是在深圳证券交易所上市的股份有限公司.1999年7月22日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)86号文批准 向社会公开发行A股4500万股,并于1999年9月23日在深圳证券交易所 挂牌交易.股票代码:000939,股票简称:凯迪电力.截止2007年12 月31日,注册资本36848万元,法定代表人江海,注册地址在武汉市 东湖开发区江夏大道特1号. 经营范围:电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务;

机电设备的安装 修理;

承包境外环境工程的勘测、咨询、设计和监理项目;

上述境外 第2页共5页工程所需的设备、材料出口;

对外排遣实施上述境外工程所需的劳务 人员;

货物进出口、技术进出口,以及代理货物、技术进出口. 其控股股东武汉凯迪控股有限公司与本公司无关联关系;

其联营 公司郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司(以下简称杨河煤业) 系本公司控股股东郑煤集团的参股公司;

其它控股子公司及联营公司 和本公司均无关联关系.

二、拟组建公司基本情况

(一)拟组建公司名称:郑州金信精煤有限责任公司(具体名称 以工商注册登记名称为准)

(二)拟组建公司经营宗旨及经营范围 1. 经营宗旨:以国家产业政策为指针,以市场为导向,按照市 场需要组织生产和从事经营,集结股份优势,发挥规模效能,提高产 品附加值,采用先进技术,提高产品科技含量,追求市场活动效益最 大化. 2. 经营范围:煤炭采购、生产加工和产品销售、铁路货运(本 企业自营铁路货运) 、设备租赁、选煤设备制造、机电设备安装、煤 炭政策咨询服务(以经批准的工商登记的经营范围为准) .

(三)拟组建公司的注册资本及股东的出资 1.注册资本:6000 万元人民币 2.股东的出资方式、出资额、出资时间以及所占公司注册资本 的比例如下: 股东名称 出资 方式 出资额 出资时间 出资 比例 郑州煤电 股份有限公司 现金 人民币

3000 万元 首次出资人民币

1000 万元,其余部分自公司成立 之日起半年内缴足 50% 武汉凯迪电力 股份有限公司 现金 人民币

3000 万元 首次出资人民币

1000 万元,其余部分自公司成立 之日起半年内缴足 50% 根据投资双方约定,合资公司的财务报表由我公司合并. 第3页共5页