PDF《郑州煤电股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告》

六、董事会的决策依据 根据公司章程第四十条"不超过公司净资产 10%的投资、资产抵 押及担保事项, 授权董事会决策, 但累计不得超过公司净资产的 50%" 之规定,截止

2008 年6月30 日,公司净资产总额 15.61 亿元,本次 拟开展的对外投资

3000 万元,没有超出股东大会的授权范围,董事 第5页共5页会有权在股东大会授权范围内对上述事项行使决策行为.

七、备查资料 1.公司四届十七次董事会决议 2.《郑州金信精煤有限责任公司可行性研究报告》 特此公告. 郑州煤电股份有限公司董事会 二八年八月二十七日