PDF《广东万和新电气股份有限公司 董事会四届二次会议决议公告》

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2019-017 广东万和新电气股份有限公司 董事会四届二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司(以下简称"公司"或"万和电气")董事会 四届二次会议于2019年4月26日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开,会议于2019年4月11日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通 知.会议应出席董事七人,实际出席董事七人,会议由公司董事长叶远璋先生主 持,公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议.本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事会议事规 则》等规范性文件的规定,会议决议合法有效.

二、会议审议情况 经与会董事认真审议, 以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案,通过了如下决议:

1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《及》,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

《2018年年度报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;

《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-019)详 见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日 报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《 及》;

《2019年第一季度报告全文》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn;

《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-020) 详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券 日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

3、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度总裁工作报告》;

4、 会议以赞成7票、 反对0票、 弃权0票通过了《2018年度董事会工作报告》, 此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

《2018年度董事会工作报告》内容详见《2018年年度报告》之

第四节"经营 情况讨论与分析"部分. 公司独立董事王玮女士、何夏蓓女士已在本次会议上向董事会提交了《广东 万和新电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年年度股东 大会上述职. 《广东万和新电气股份有限公司独立董事2018年度述职报告》详见 信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

5、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度财务决算报告》, 此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

6、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度内部控制自我评 价报告》;

《2018年度内部控制自我评价报告》、 《广东万和新电气股份有限公司独立 董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

7、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2018年度利润分 配预案》,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万 和新电气股份有限公司2018年度审计报告》 (广会审字[2019]G18036010018号) , 2018年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为537,899,877.80元,计提法 定盈余公积金53,789,987.78元,加上年初未分配利润232,933,565.16元,扣除于 2018年7月12日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后,2018年度可供全体 股东分配的利润为497,043,455.18元. 鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司未来 的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会 提出2018年度利润分配预案如下:拟以公司截至2018年12月31日总股本 572,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.30元(含税),共计 245,960,000.00元;