PDF《广东万和新电气股份有限公司 董事会四届二次会议决议公告》

同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股,共计转增 171,600,000股,转增后公司总股本将增加至743,600,000股,本次转增金额未超过 公司报告期末的"资本公积――股本溢价"的余额;

不送红股,剩余未分配利润 结转以后年度分配. 公司独立董事认为:经核查,基于公司的实际经营情况和发展预期,并考虑 广大投资者的回报,公司拟定上述利润分配预案,符合公司目前的经营状况及未 来发展规划, 对投资者进行合理适度的回报, 有利于公司的持续稳定和长远发展. 利润分配审议程序符合有关法律法规及公司章程的规定,同意上述利润分配预 案,并将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议. 《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》 详见信 息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.《广东万和新 电气股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:2019-021) 详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2019年度关联交易预 计的议案》,关联董事叶远璋先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均 已回避表决,此项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议;

独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见. 《广东万和 新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信 息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.《广东万和新电气股份有限公 司关于2019年度关联交易预计的公告》(公告编号:2019-022)详见信息披露媒 体:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》,信息披 露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

9、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2018年度社会责任报告》;

《2018年度社会责任报告》详见信息披露媒体:信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn.

10、 会议以赞成7票、 反对0票、 弃权0票通过了 《关于变更会计政策的议案》 ;

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见, 《广东万和新电气股份有 限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体:信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn. 《广东万和新电气股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-023)详见信息披露媒体: 《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

11、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于变更全资子公司经营范 围的议案》;

为进一步延伸公司产业链,有效地进行资源整合,拟变更全资子公司广东万 和热能科技有限公司的经营范围,详细信息如下: 变更前:研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、 太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热 水器、 家用电器配件、 日用电器配件、 其他新能源产品及上述产品的安装、 维修;

上述产品的五金电器配件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电 气配件开发、制造与销售;