PDF《广东万和新电气股份有限公司 董事会四届二次会议决议公告》

经营货物进出口、技术进出口业务. 变更后:研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、燃气锅炉、燃气灶具、 太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热 水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电蓄热式电采暖炉、家用电器配件、日 用电器配件、其他新能源产品及上述产品的安装、维修;

上述产品的五金电器配 件、电子配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、其他电气配件开发、制造与 销售;

经营货物进出口、技术进出口业务.(最终以工商部门核准登记为准) 上述事项的工商变更登记相关事宜董事会授权黄惠光先生全权办理.

12、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于公司及子公司向银行申 请综合授信敞口额度的议案》;

因经营发展需要,公司及子公司拟向银行申请人民币综合授信额度,其明细 如下所示: (1)公司向招商银行股份有限公司佛山分行申请人民币伍亿元授信敞口额 度,授信敞口额度协议有效期限自协议签署之日起一年内有效;

(2)全资子公司广东万和电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行 申请人民币壹亿伍仟万元综合授信敞口额度, 授信敞口额度协议有效期限自协议 签署之日起一年内有效;

(3)全资子公司中山万和电器有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行 申请人民币伍仟万元综合授信敞口额度, 授信敞口额度协议有效期限自协议签署 之日起一年内有效;

(4)全资子公司广东万和热能科技有限公司向招商银行股份有限公司佛山 分行申请人民币叁仟万元综合授信敞口额度, 授信敞口额度协议有效期限自协议 签署之日起一年内有效;

(5)控股子公司广东万博电气有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行 申请人民币贰仟万元综合授信敞口额度, 授信敞口额度协议有效期限自协议签署 之日起一年内有效. 董事会授权李丽仙女士签署上述相关的授信额度协议及该协议项下相关的 法律文件.

13、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过《关于提请召开公司2018年年 度股东大会的议案》. 《广东万和新电气股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知》 (公告编号:2019-024)详见信息披露媒体:《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》 、 《证券时报》 , 信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn.

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会四届二次会议决议;

2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见;

3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见;

4、深交所要求的其他文件. 特此公告. 广东万和新电气股份有限公司董事会 2019年4月26日