PDF《四川川润股份有限公司 2011年度内部控制自我评价报告》

1、公司的股权结构图

2、2011年公司内部组织结构图

3、2011 年公司各职能部门的职责 总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务, 督导各职能 部门的工作,评估各部门工作成效,主持公司办公会议,协调各部门关系. (1)川润股份各部门的主要职责如下: 董事会办公室: 负责公司证券事务管理和对外信息披露工作;

负责投资者关 系管理和股东大会、董事会、监事会的日常工作;

负责公司重大投资、重大融资 活动;

负责高管绩效考核;

在董事会领导下组织和实施内部审计;

负责战略规划;

负责企业宣传、企业文化建设、党群工会工作等. 营销中心:负责公司产品发展战略、市场管理、产品销售、货款回收、客户 关系管理、业务结算、客户服务.负责川润液压合同管理及下达计划执行单,负 责项目执行过程中跟踪管理. 财务中心:负责公司财务核算、税收筹划、成本管理;

负责公司财务预算、 经营预警分析;

负责公司资产管理;

负责公司与银行、税务等部门的协调和对外 结算等. 技术中心:负责制订和实施公司产品发展战略;

负责公司产品、行业动态、 国内外技术情报的收集、处理;

公司专利管理,科技发展及标准化管理. 管理中心:负责分解公司经营目标和拟订各项管理制度,督察、督办和考核 各部门工作;

负责组织开展公司合理化建议和降本增效工作;

负责信息化建设、 后勤服务及安全保障工作;

负责制订和实施公司人力资源规划和发展战略;

负责 建立公司人力资源管理体系和创新的用人机制以及分配机制,实施人才引进、人 才开发和员工培训工作,保障公司经营发展所需的人力资源. (2)川润液压组织机构图如下: 计划物控部:负责生产计划、采购计划、外包计划、技术准备计划的编制和 调整, 确保项目的最终实现;

负责物流管理. 负责安全体系管理、 基建工程管理、 设备管理. 采购部: 组织采购招投标, 负责公司生产性物资和大宗非生产性物资的采购;

负责公司供应商的开发和管理;

负责公司原辅材料、 半成品仓储管理及库存控制. 技术部:负责产品设计、研发,技术管理,技术服务. 分厂:负责生产作业计划的编制与实施、安全生产管理、生产能源管理、生 产统计. 行政人事部:负责川润液压行政后勤工作(包括物业管理、办公用品、电话 费、宿舍管理) 、人力资源管理工作(包括人员招聘、培训、薪酬、绩效、劳动 关系等)及工会党群具体工作 工艺部:工艺技术设计与实施、工艺服务、工艺改进与创新, 质保部:质保管理体系,产品过程检验、物资进出厂检验工作. 风电事业部:负责风电产品订单获得、生产计划编制、采购计划编制、产品 生产、产品质量控制、包装、售后服务. 油缸事业部:负责油缸产品订单获得、生产计划编制、采购计划编制、产品 生产、产品质量控制、包装、售后服务. (3)川润动力组织机构图如下: 计划物控部:负责生产计划、采购计划、外包计划、技术准备计划的编制和 调整, 确保项目的最终实现;

负责物流管理. 负责安全体系管理、 基建工程管理、 设备管理. 采购部: 组织采购招投标, 负责公司生产性物资和大宗非生产性物资的采购;

负责公司供应商的开发和管理;