PDF《四川川润股份有限公司 2011年度内部控制自我评价报告》

负责公司原辅材料、 半成品仓储管理及库存控制. 安全装备部:负责安全体系管理、基建工程管理、设备管理. 设计部:负责产品设计、研发,技术管理,技术服务. 分厂:负责生产作业计划的编制与实施、安全生产管理、生产能源管理、生 产统计. 行政人事部:负责川润动力行政后勤工作(包括物业管理、办公用品、电话 费、宿舍管理) 、人力资源管理工作(包括人员招聘、培训、薪酬、绩效、劳动 关系等)及工会党群具体工作 工艺部: 工艺技术设计与实施、 工艺服务、 工艺改进与创新, 焊接工艺评定. 质量管理部:质保管理体系,产品过程检验、物资进出厂检验工作. 材料研究所:负责材料的各种试验. 能源工程事业部:负责工程总包的订单及项目实施. (4)川润环保成立于

2011 年12 月29 日,人员及组织机构正在筹备中.

(二)2011年公司内部控制制度建设情况

1、公司法人治理 公司根据《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司 章程指引》 、 《上市公司治理准则》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规,制订并不断完善《公司章程》 , 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《独立董事制度》 、 《募集资金管理办法》 、 《总经理工作细则》 、 《董事会秘书工作细则》 、 《股东大会、董事会、董事长、总经理权限》 、 《战略委 员会议事规则》 、 《薪酬与考核委员会议事规则》 、 《审计委员会议事规则》 、 《提名 委员会议事规则》等制度,形成了比较完善的法人治理管理体系.

2、日常业务流程控制

2011 年全体员工在股份公司董事会的领导下,围绕 以年度目标为重点, 扩大产能,提高效益;

以技术创新为动力,打造品牌,拓展市场;

以计划管控为 手段,满足交付,提升用户满意度;

以人才培养为基础,改进管理,提升效率 的整体工作思路,认真开展工作,努力克服各种不利因素和困难,各项工作顺利 开展,并取得了一定的成绩. 建立了较为科学的生产计划体系, 完善了由滚动计划、 商品计划、 在制计划、 技术准备计划、采购计划构成的生产综合计划;

优化了计划下达模式:采购计划 实现了由零星、多频次的物资组织过渡到物资集中、批量采购,提高了生产资料 准备时间,降低了采购管理成本;

按产品类别的不同、分厂能力的不同下达商品 月度生产计划,计划管理更趋科学性、合理性, 从而提高了生产组织的预见性 与可控性;

商品计划实现滚动编制,各部门可以清楚的了解产品线月度、季度、 年度的商品计划量, 可较为准确地做好各项资源准备与规划,大幅提高了生产准 备效率. 设计部针对余热锅炉的特点,在结构上进行设计优化,推进零件标准化、部 件通用化,提高了产品标准化率及标准化管理水平.工艺部通过工装模具改造, 推广使用新工艺、新方法,提高材料利用率,开展 减少小 R 弯管弯头校正、焊 口校正 等QC 攻关活动等技术措施. 质管部通过降低监检费用,降低东锅产品焊接试样检验费,开展《提高管板 带极埋弧堆焊合格率》和《降低蛇形管热校正》QC 活动等,全年降低质量管理 成本

106 万元.

(三) 2011年内部控制重要工作和成效