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北京昊华能源股份有限公司

2012 年度股东大会会议资料

601101 昊华能源 二一三年四月

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2012 年度股东大会会议资料

1 目录会议须知

2 会议议程

4 会议议案

5

一、2012 年度董事会工作报告

6

二、2012 年度监事会工作报告

29

三、2012 年度独立董事述职报告

33

四、 关于公司

2012 年度财务决算的议案

39

五、关于公司

2012 年度利润分配的议案

44

六、关于公司

2012 年度报告及摘要的议案

45

七、关于聘请国富浩华会计师事务所为公司

2012 年度和

2013 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

46

八、关于公司与关联方

2012 年度日常关联交易执行情况及

2013 年日常关联交易预计的议案

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2 会议须知为确保广大投资者合法权益,维护股东大会的正常秩序、提高议事效率,根据《公 司法》 、 《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定,特制定如下参会须知,望出席股 东大会的全体人员严格遵守:

一、为能够及时统计出席会议的股东(或代理人)所代表的持股总数,务请登记出 席股东大会的股东和股东代表于会议开始前一小时到达会议地点,并携带身份证明、股 东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场;

参会资格未得到确认的人员,不得进入 会场.

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东(或代理人)的合法 权益,除出席会议的股东(或代理人) 、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律 师、会计师和董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

三、股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和 遵守相关规则.对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的,公司将报告有关部 门处理.

四、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议讨论过程中,股东可以提问和发言. 股东要求发言时应先举手示意,经大会主持人许可后方可发言或提问.股东要求发言时 不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,也不得提出与本次股东大会议案无关的 问题.每位股东发言时间不宜超过五分钟,同一股东发言不得超过两次.大会表决时, 将不进行发言.

五、按照《公司章程》规定,具有提案资格的股东如需在股东大会上提出临时提案, 需要在股东大会召开

10 日前将临时提案书面提交公司董事会, 在发言时不得提出新的提 案.

六、大会主持人应就股东的询问或质询作出回答,或指示有关人员作出回答,回答 问题的时间不宜超过五分钟.如涉及的问题比较复杂,可以在股东大会结束后作出答复.

七、对与议案无关、或将泄露公司商业秘密、以及有明显损害公司或股东的共同利 益的质询,大会主持人或相关人员有权拒绝回答.

八、大会表决采用记名投票方式逐项进行表决,股东按其持有公司的每一股份享有

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3 一份表决权.请各位股东、股东代表或股东代表受托人准确填写表决票:必须填写股东 姓名或委托股东姓名及持股数量,同意的在 同意 栏内划 √ ,反对的在 反对 栏 内划 √ ,弃权的在 弃权 栏内划 √ .一项议案多划 √ 或全部空白的、字迹无 法辨认的、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其表决结果计为 弃权 .