PDF《北京昊华能源股份有限公司》

九、议案表决后,由会议主持人宣布表决结果,并由律师宣读法律意见书.

十、会议结束后,出席会议人员若无其他问题,应自觉离开会场,请勿进入公司办 公场所,以免打扰公司员工的正常作息. 特此告知,望各位股东遵守. 北京昊华能源股份有限公司董事会 二一三年四月

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2012 年度股东大会会议资料

4 会议议程会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长 耿养谋 会议召开时间:2013 年5月10 日14 时 会议地点:专家楼四楼会议室 参会人员:公司股东或授权代理人;

董事、监事、高级管理人员;

保荐人、律师、 会计师代表;

其他有关人员. 会议议程:

一、主持人宣布大会开始;

二、主持人宣读股东大会纪律;

三、推举

2 名股东代表作为计票人,1 名监事作为监票人;

四、宣读以下议案概要:

1、2012 年度董事会工作报告;

2、2012 年度监事会工作报告;

3、2012 年度独立董事述职报告;

4、关于公司

2012 年度财务决算的议案;

5、关于公司

2012 年度利润分配的议案;

6、关于公司

2012 年度报告及摘要的议案;

7、 关于聘请国富浩华会计师事务所为公司

2012 年度和

2013 年度审计机构和内部控 制审计机构的议案;

8、 关于公司与关联方

2012 年度日常关联交易执行情况及

2013 年日常关联交易预计 的议案.

五、股东或股东代表发言,公司董事、监事、高级管理人员以及保荐人、律师回答 提问.

六、主持人宣布进行投票表决;

七、计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表决结果;

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八、主持人宣布表决结果和大会决议;

九、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议决议和记录上签字;

十、律师宣读法律意见书;

十

一、主持人宣布会议结束. 北京昊华能源股份有限公司董事会 二一三年四月

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2012 年度股东大会 会议议案二一三年四月

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2012 年度股东大会会议资料

7 2012 年度董事会报告 各位股东:

2012 年, 昊华能源坚持强大京煤理念, 认真落实 科学提升, 加速扩张, 创新发展 战略,坚持 做稳京西,做大京外,做成海外 的工作思路,克服经济下行、煤价下跌、 资金压力陡增和自然灾害等不利因素影响,努力夯双基,着力求创新、奋力促发展,在 安全生产、经营管理、项目推进、对外扩张、提质增效等方面取得了阶段性成果.

一、2012 年工作回顾 原煤总产量 1030.87 万吨(其中:京西 493.09 万吨,高家梁 537.78 万吨) ;

煤炭总销 量1,358.31 万吨.工亡

2 人,重伤为零,京西矿区千人负伤率 2.72,同比降低 59.16%. 员工人均工资 66,873 元,同比增加 10.39%.

(一)安全生产情况 保持安全生产持续稳定,是昊华能源生存与发展的前提,也是作为首都大型国有企 业义不容辞的责任.2012 年,昊华能源继续坚持安全第

一、生产第二的安全原则,牢固 树立 零 理念,不断夯实双基工作,取得了阶段性成果,安全生产形势持续保持稳定. 一是在全员范围内开展 树立零理念,提升安全意识,营造安全氛围 主题教育活 动,以 十个零 为工作要求,全员建言献策,查找工作短板,力求提升改进. 二是创新安全管理机制,明确各级责任主体,通过专题讨论、现场推进会等方式, 采用分级预警等安全监管创新,制定针对性措施,以点带面,提升整体安全生产水平和 精细化管理上台阶,有效地避免了事故的发生. 三是通过选树典型,夯实双基,基础管理初见成效.通过评选 白国周式班组、班 组长、队长 等活动,并发挥安全管理基金的激励作用,奖励先进、奖励管理创新、技 术创新和合理化建议,持续推进双基工作. 四是按照 点上突破、线上推进、面上提升 的总体工作要求,持续推进矿井质量 标准化工作.2012 年,木城涧煤矿、大台煤矿、大安山煤矿三个矿井达到一级安全生产 标准化矿井. 经过昊华能源上下不懈追求和努力,2012 年昊华能源京西矿区千人负伤率 2.72,同 比降低 59.16%,进入全国先进行列.