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河南雏鹰农牧股份有限公司 HENAN CHUYING AGRO-PASTORAL CO.

,LTD (注册地址:新郑市薛店镇) 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人(主承销商) (注册地址:苏州工业园区翠园路

181 号) 河南雏鹰农牧股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-1 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股意向书全文的各部分内容. 招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资 决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 河南雏鹰农牧股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示

一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁股的承诺 本次发行前公司总股本为 10,000 万股,本次拟发行 3,350 万股流通股,发 行后总股本为 13,350 万股,全部为流通股. 公司实际控制人侯建芳及其家族成员侯五群、候斌、侯建业、侯杰承诺:自 公司股票上市之日起

36 个月内,不转让或者委托他人管理本次公开发行股票前 其已持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份. 公司其他

42 名股东承诺:自公司股票上市之日起

12 个月内,不转让或者 委托他人管理本次公开发行股票前其已持有的公司股份, 也不由公司回购该部分 股份. 持有公司股份的董事、监事、高级管理人员侯建芳、侯五群、候斌、郭林生、 李花及公司员工侯建业、侯杰承诺:依法及时向公司申报所持有的公司股份及其 变动情况;

在任职期间,每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%;

离职后半年内不转让其所持有的公司股份;

在申报离职

6 个月后的

12 个 月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数 的50%. 温燕如作为公司董事兼常务副总经理李花的亲属承诺: 依法及时向公司申报 所持有的公司股份及其变动情况;

在李花任职期间,本人每年转让的公司股份不 超过本人所持有公司股份总数的 25%;

李花离职后半年内,本人不转让所持有 的公司股份;

在李花申报离任

6 个月后的

12 个月内通过证券交易所挂牌交易出 售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总数的 50%.

二、滚存利润的分配安排 截至

2010 年6月30 日, 公司未分配利润 84,286,477.55 元, 根据公司

2009 年第四次临时股东大会决议, 如果公司首次公开发行股票成功, 上述未分配利润, 以及

2010 年7月1日至本次股票发行前产生的可供分配利润全部由发行后新老 河南雏鹰农牧股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-3 股东按持股比例共同享有.