PDF《贵州茅台酒股份有限公司》

2 次,每次发言时 间不超过

3 分钟.

7、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东及股东代表就本次会议议 案的提问或发言.与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公 司、股东共同利益的质询,大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答.

8、本次会议会务处设在公司董事会办公室,具体负责会议期间的组织及 相关会务工作. 贵州茅台

2011 年度股东大会会议资料

4 贵州茅台酒股份有限公司 董事会

2011 年度工作报告 董事长 袁仁国 各位股东及股东代表: 受董事会委托,下面由我向各位股东及股东代表作《董事会2011年度工作 报告》,请审议.

一、报告期内公司总体经营情况 2011年,是公司 十二五 规划的开局之年,是茅台国营六十周年,也是 公司积极应对国际国内经济形势复杂多变、 保持又好又快发展的一年. 这一年, 公司董事会紧紧围绕战略目标,在全体股东和社会各界的关心支持下,深入贯 彻落实科学发展观,严格按照《公司法》 、 《证券法》等法律规定及《公司章程》 赋予的职权, 严格执行股东大会各项决议, 带领管理层和全体员工, 坚定信心, 团结拼搏,抢抓机遇、乘势而上,进一步深化改革,强化管理,坚守质量,巩 固市场,追求卓越,公司呈现出了 发展加速、效益显著、环境优化、后劲增 强 的良好态势,实现了上市十年来的持续跨越式发展. 2011年,公司共生产茅台酒及系列产品基酒39,532.62吨,同比增长 21.22%;

实现营业收入1,840,235.52万元,同比增长58.19%;

营业利润 1,233,616.44万元,同比增长72.27%;

实现净利润876,314.59万元,同比增长 73.49%.

二、2011年董事会主要工作

(一)发展环境空前优化.党中央、国务院、省委、省政府十分关心支持 茅台的发展,省委、省政府高度重视茅台的发展,提出了 一看三打造 的发 展战略,三次专题会议、多次高层谈话、大量的政策倾斜,一系列加快茅台发 议案一 贵州茅台

2011 年度股东大会会议资料

5 展的重要举措,为茅台发展营造了有史以来最好的发展环境,凸显了茅台在贵 州经济社会发展中不可替代的地位.2011年10月以来,茅台新领导班子努力探 索具有茅台特色的发展之路,调整了新的战略目标,理清了发展思路,明确了 发展措施,形成了只争朝夕抓机遇,时不我待谋发展、干字当头抓发展,全力 以赴促发展的良好氛围.

(二)重点项目有序推进.一年来,公司建成投产了 十二五 万吨茅台酒 工程第一期(2011年)新增2600吨茅台酒技术改造项目和2011年2000吨茅台王 子酒制酒技改工程及配套设施项目;

十二五 万吨茅台酒工程第二期(2012 年)新增2500吨茅台酒技术改造项目已进入施工阶段;

茅台环山酒库区工程项 目进入总体规划设计;

公司会议中心设计已完成.

(三)企业管理再夺桂冠.公司不断引进先进管理思想和方法,加强了战 略管理、质量管理、工艺管理、过程管理、财务管理、内部审计、品牌管理、 食品安全管理、安全生产管理、人力资源管理.推行了6西格玛管理、7S管理、 精细化管理和群众性质量管理活动,构建了独具茅台特色的现代企业管理模 式;

加强了社会治安综合治理, 安全生产实现了 二零三低两个100% 的目标;

夯实了公司六大管理体系和标准化工作;