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2012 年年度股东大会会议材料 云南云维股份有限公司

2012 年年度股东大会会议材料 二一三年四月十日

2012 年年度股东大会会议材料 云南云维股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程 会议地点:云维办公楼

708 会议室 会议时间:2013 年4月10 日 会议主持人:董事长 陈伟 会议议程:

一、公司董事长陈伟先生宣布会议开始,并介绍本次股东大会现场会议出席情况

二、审议议案 1.

公司

2012 年度董事会工作报告;

2.公司

2012 年度监事会工作报告;

3.公司

2012 年度财务决算报告及

2013 年财务预算方案 4.公司关于向银行申请

2013 年年度综合授信额度的议案 5.公司关于确认

2012 年日常关联交易和预计

2013 年日常关联交易的议案;

6.关于

2013 年度公司及子公司对外担保的议案;

7、关于续聘会计师事务所的议案;

8.关于增补公司董事的议案;

9.关于增补公司监事的议案;

10.公司

2012 年度利润分配预案.

三、股东发言

四、董事对股东提出问题进行答复和说明

五、推举两名股东代表参加计票和监票

六、股东及股东代表对议题进行投票表决

七、统计投票表决结果,律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票

八、董事长宣读公司

2012 年年度股东大会决议

九、律师宣读法律意见书

十、会议结束

2012 年年度股东大会会议材料 云南云维股份有限公司

2012 年年度股东大会会议资料 目录云南云维股份有限公司股东大会会场纪律…1

1、 公司

2012 年度董事会工作报告…2

2、 公司2012年度监事会工作报告…16

3、 公司

2012 年度财务决算报告及

2013 年财务预算方案…19

4、 公司关于向银行申请2013年年度综合授信额度的议案…21

5、 公司关于

2012 年日常关联交易执行情况和预计

2013 年日常关联交易的议案…22

6、 关于2013年度公司及子公司对外担保的议案…31

7、 关于续聘会计师事务所的议案…33

8、 关于增补公司董事的议案…34

9、关于增补公司监事的议案…35

10、 公司

2012 年度利润分配预案…36

11、 公司

2012 年年度股东大会表决票…37

2012 年年度股东大会会议材料 第1页共

39 页 云南云维股份有限公司股东大会会场纪律 为维护公司股东的合法权益,确保股东在公司股东大会期间依法行使权利,保证股 东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》 、中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》 、及本公司《公司章程》等有关规定,特制定公司股东大会会场纪律:

一、股权登记日登记在册的公司所有股东及其代理人、公司董事、监事、高级管理 人员、公司法律顾问,有权出席公司股东大会,并依照有关法律、法规行使表决权.公 司可以视会议内容指定相关人员参加或列席会议.

二、经公司审验后符合参加公司股东大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场;

公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场.

三、进入会场后,参会人员应按次序或安排就座.会议期间,股东依法享有发言权、 表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱会 议的正常程序.出席会议人员应听从会议工作人员的安排,共同维护好股东大会的秩序 和安全.