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四、公司董事会和其他召集人有权采取必要措施,保证公司股东大会的正常秩序. 对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为,将采取措施加以制止并及时 报告有关部门查处.

五、股东要求临时发言应举手示意并向主持人提出申请,股东发言范围限于大会审 议的议题或公司经营、管理、发展等内容,公司董事、监事、高级管理人员或其他应答 者有权拒绝回答无关问题.

六、出席会议股东及代理人享有充分的发言权.会议主持人可根据会议具体情况, 规定每人发言时间及发言次数.

七、股东必须严肃认真独立行使表决权,不得干扰其他股东行使表决.

八、股东、列席人员及其他与会者对会议内容负有本公司《公司章程》及其他制度 规定的保密义务.

九、在股东大会各项议案审议并表决结束后,会议主持人应逐项宣读现场表决结果 (或决议) . 以上会场纪律,请参会人员严格遵守. 云南云维股份有限公司

2013 年4月10 日2012 年年度股东大会会议材料 第2页共

39 页 议案一: 云南云维股份有限公司

2012 年度董事会工作报告 报告人:董事长 陈伟 各位股东: 现我代表公司董事会向大家对

2012 年度董事会工作情况作如下汇报:

一、 管理层讨论与分析

(一)报告期内主要经营成果及分析 报告期内,受全球经济增长放缓,外需动力不足;

国内钢铁等行业景气度不高,内 需不足等影响,公司焦炭和化工产品市场低迷,产品盈利能力大幅收窄,公司的生产经 营经历了有史以来最严峻的考验,经营业绩出现大幅亏损. 面对复杂多变的外部经营形势,在公司董事会领导下,公司经理层带领全体干部员 工坚定信心、迎难而上,以市场营销为龙头,以产品的边际利润贡献为基础,以对标管 理为抓手,挖潜降耗、严控成本,紧盯市场,及时调整产品结构,坚持量本利分析决策 和产供销联动机制,统筹协调各生产装置负荷,强化经济责任考核,抓好安全生产、环 境核查、节能减排等基础工作,努力控亏减亏.经过不懈努力,公司生产经营和员工队 伍总体稳定,安全生产、节能减排、质量管理等工作取得一定成绩,一批项目建成投产. 全年实现营业收入 713,918.45 万元, 营业利润-138,062.71 万元, 利润总额-137,070.69 万元,归属于母公司所有者的净利润-117,075.65 万元.

1、主营业务分析 (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 7,139,184,512.81 8,780,836,998.08 -18.70 营业成本 7,156,873,487.43 7,630,148,314.68 -6.20 销售费用 230,441,102.17 254,562,430.24 -9.48 管理费用 333,751,518.28 260,524,195.54 28.11 财务费用 691,580,463.03 510,407,528.23 35.50 经营活动产生的现金流量净额 -383,618,279.77 246,936,288.05 -255.35 投资活动产生的现金流量净额 -829,613,815.40 -1,189,883,216.79 -30.28 筹资活动产生的现金流量净额 1,626,834,814.72 1,101,630,375.02 47.68 研发支出 8,909,524.24 11,919,517.97 -25.25 (2) 收入 1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内,公司实现营业收入 71.39 亿元,与上年同期 87.81 亿元相比下降 18.7%, 驱动营业收入下降的因素:一是市场需求持续不振,产品价格下降;

二是公司根据原料 供应和产品边际贡献情况,主动调整生产装置负荷,焦炭和有机化工产品产销量比上年 同期减少.