PDF《安徽江南化工股份有限公司》

十二个月锁 定期满后, 在任职董事期间每年转让的公司股份不超过其所间接持有公司股份总 数的百分之二十五,在离职后半年内,不转让所间接持有的公司股份.

二、截至

2007 年12 月31 日,本公司未分配利润为 53,960,362.99 元.经 公司

2007 年度第二次临时股东大会表决通过,本次发行前公司滚存的未分配利 润,在本次公司股票公开发行后,由新老股东按持股比例共享.

三、根据新《民用爆炸物品安全管理条例》,2007年6月15日,本公司办理 了新的生产许可证(编号:MB生许证字[066]号),根据国防科工委民爆管理局 《关于安徽江南化工股份有限公司工业炸药生产能力调整的批复》(委爆字 [2007]69号),本公司许可生产能力调增为6万吨,调增的具体内容为本公司拟 以募集资金实施的炸药现场混装车及地面制备站建设项目(新增许可生产能力 8000吨)、年产12000吨连续化自动化(含自动包装)粉状乳化炸药生产线项目 (新增许可生产能力1.2万吨)以及兼并重组马钢(集团)南山矿业有限公司炸 药厂(新增许可生产能力1.6万吨).2007年10月9日,国防科工委下发《关于调 整安徽江南化工股份有限公司2007年度工业炸药生产计划的通知》(委爆函 [2007]111号),同意公司调整2007年工业炸药生产计划,并同时换发了新的生 首次公开发行股票招股说明书 1-1-5 产许可证,许可生产能力由6万吨调增为6.6万吨.具体内容为:胶状乳化炸药生 产计划由12000吨调整为15000吨, 粉状乳化炸药生产计划由12000吨调整为15000 吨.截至本招股说明书签署日,公司许可生产能力为6.6万吨. 本公司许可生产能力情况如下表: 许可品种 许可生产能力

2007 年实际产量 备注乳化炸药(胶状)

15000 吨14,989 吨 粉状乳化炸药

15000 吨14,993 吨 宁国生产点 多孔粒状铵油炸药(现场混装车

1 台)

2000 吨 乳化炸药(胶状) (现场混装车

3 台)

6000 吨3,996 吨 粉状乳化炸药

12000 吨-募集资金投向 乳化炸药(胶状)

10000 吨 多孔粒状铵油炸药(现场混装车

2 台)

4000 吨 乳化铵油炸药

2000 吨665 吨 马鞍山生产点 11-12 月产量 合计

66000 吨34,643 吨 公司许可生产能力的调整是在民爆行业着力培育大型企业集团、 优化产品结 构的背景下实现的,为公司未来的发展奠定了坚实基础. 结合公司目前的市场情况以及未来与马钢集团、海螺水泥的合作前景,为确 保公司许可生产能力的实现,公司在现有34,643吨产量(含2007年的现场混装炸 药产量3,996吨和马鞍山生产点2007年11-12月产量665吨)的基础上,以募集资 金投资增加20000吨的产能(含2007年的现场混装炸药4000吨产能),同时自筹 资金实施对马鞍山生产点的技术改造,使其生产能力达到16000吨. 公司凭借自身产品、 技术和服务等方面的优势能够确保产能得到充分有效利 用,公司乳化炸药和现场混装炸药产品的市场需求前景较好,但不排除因市场环 境发生较大变化而引致的市场开拓风险.

四、2005年6月1日前,公司民爆器材产品的定价主要参照原国家计委《关于 调整民用爆破器材产品出厂价格的通知》(计价管[1996]288号文)确定,2005 年6月1日后,公司民爆器材产品的定价主要参照国家发改委《关于调整民用爆破 器材出厂价格的通知》(发改价格[2005]841号).执行国家新指导价对公司业 绩的影响较大,具体情况如下: 内容2004 年2005 年2006 年2007 年 (母公司) 首次公开发行股票招股说明书 1-1-6 胶状乳化炸药 单位售价(元/吨) 3,725.99 4,193.91 4,292.92 4,310.51