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马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会会议资料

2 马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会议程 普通决议案:

1、审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的《持续关联交 易补充协议》 , 以更新本公司与其于

2015 年9月10 日签署的 2016-2018 年 《持 续关联交易协议》项下

2018 年之建议交易上限;

2、审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的《节 能环保补充协议》 ,以更新本公司与其于

2015 年9月10 日签署的 2016-2018 年《节能环保协议》项下

2018 年之建议交易上限;

3、审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的 2019―2021 年 《矿石购销协议》项下拟进行的交易及年度建议上限;

4、审议及批准本公司与安徽欣创节能环保科技股份有限公司签订的

2019 ―2021 年《节能环保协议》项下拟进行的交易及年度建议上限;

5、审议及批准本公司与马钢(集团)控股有限公司签订的 2019―2021 年 《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限;

6、审议及批准马钢集团财务有限公司与马钢(集团)控股有限公司签订 的2019―2021 年《金融服务协议》项下拟进行贷款服务的交易及年度建议上 限;

7、审议及批准《马鞍山马钢废钢有限责任公司股权转让协议》 ;

8、审议及批准《安徽马钢嘉华新型建材有限公司增资协议》 ;

9、审议及批准《安徽马钢化工能源科技有限公司增资协议》 ;

10、 审议及批准本公司与马鞍山马钢废钢有限责任公司签订的 2019―2021 年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限;

11、审议及批准本公司与安徽马钢嘉华新型建材有限公司签订的 2019―

2021 年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限;

12、审议及批准本公司与安徽马钢化工能源科技有限公司签订的 2019―

2021 年《持续关联交易协议》项下拟进行的交易及年度建议上限;

13、审议及批准公司

2018 年中期利润分配方案.

3 马鞍山钢铁股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会文件之一 马鞍山钢铁股份有限公司 关于签订关联交易补充协议的资料

一、关联交易概述 本公司与马钢集团,于2015 年9月10 日经董事会审议通过后在安徽省马 鞍山市签署 2016―2018 年《持续关联交易协议》(以下称 原持续关联交易协 议 ),原持续关联交易协议于

2015 年11 月18 日在公司

2015 年第三次临时股 东大会获得批准.根据原持续关联交易协议,由公司及其附属公司向马钢集团 及其附属公司销售或提供服务与产品,和马钢集团及其附属公司继续向公司及 其附属公司销售或提供服务p产品与建筑工程,自2016 年1月1日起生效, 并于

2018 年12 月31 日到期届满.鉴于双方最新之业务状况,双方同意签订 《持续关联交易补充协议》 , 以更新原持续关联交易协议中

2018 年之交易上限. 本公司与欣创环保,于2015 年9月10 日在安徽省马鞍山市签署 2016―

2018 年《节能环保协议》(以下称 原节能环保协议 ),原节能环保协议于

2015 年11 月18 日在公司

2015 年第三次临时股东大会获得批准.根据原节能环保 协议,欣创环保向本公司提供节能环保工程及服务,本公司向欣创环保销售废 弃物.鉴于双方最新之业务状况,双方同意签订《节能环保补充协议》 ,以更 新原节能环保协议中