PDF《马鞍山钢铁股份有限公司》

2018 年之交易上限. 由于马钢集团为公司及欣创环保的控股股东,且欣创环保为本公司的参股 公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所证券上市规 则》规定,该两份补充协议项下的交易构成关联交易.

2018 年8月15 日,公司召开第九届董事会第十次会议,公司董事对上述 补充协议予以审议,关联董事丁毅先生、钱海帆先生、任天宝先生在表决时按 规定予以回避,四名非关联董事(含三名独立董事)表决通过该事项.此等交 易须提交公司股东大会审议,由非关联股东表决,获得批准后方为有效.

二、关联方介绍

(一) 《持续关联交易补充协议》 涉及的关联方为马钢(集团)控股有限公司.马钢集团持有本公司 45.54%

4 的股份,是本公司的控股股东,本公司为其控股子公司.

1、关联方名称:马钢(集团)控股有限公司

2、注册地址:安徽省马鞍山市九华西路

8 号

3、法定代表人:魏尧

4、统一社会信用代码:91340500150509144U

5、注册资本: 人民币 629,829 万元

6、企业性质:国有独资有限责任公司

7、主营业务:资本经营;

矿产品采选;

建筑工程施工;

建材、机械制造、 维修、设计;

对外贸易,国内贸易(国家限制的项目除外) ;

物资供销、仓储;

物业管理;

咨询服务;

租赁;

农林业.

8、 经审计的主要财务数据 (单位: 人民币) :

2017 年末, 资产总额为 917.56 亿元, 归属于母公司所有者权益为 159.47 亿元;

2017 年度, 营业收入为 795.87 亿元,归属于母公司所有者净利润为 13.95 亿元.

(二) 《节能环保补充协议》 涉及的关联方为安徽欣创节能环保科技股份有限公司.欣创环保为本公司 参股公司,本公司持有该公司股本比例为 16.34%.同时,欣创环保为马钢集团 控股子公司, 马钢集团直接加间接持股合计占欣创环保股本比例为 47.08% (含 通过本公司持有的股份) .

1、关联方名称:安徽欣创节能环保科技股份有限公司

2、注册地址:马鞍山经济技术开发区西塘路

665 号

3、法定代表人:严华

4、统一社会信用代码:913405005815375344

5、注册资本: 122,381,990 元

6、企业性质:股份有限公司

7、主营业务:批发盐酸、液碱、硝酸、亚硫酸氢钠、次氯酸钠溶液;

机 电设备安装工程,节能工程与服务,烟气治理(除尘、脱硫) ,防腐工程与服 务,工业污水处理,噪声治理,废弃资源综合利用,节能技术研发,环保工程 设计、施工及总承包,合同能源管理,工业环保设施托管运营,环境监测及分 析,环保设备和水处理药剂制造和销售.

8、 经审计的主要财务数据 (单位: 人民币) :

2017 年末, 资产总额为 75,356 万元, 归属于母公司所有者权益为 29,733 万元;

2017 年度, 营业收入为 76,469 万元,归属于母公司所有者净利润为 4,424 万元.

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三、关联交易的主要内容及定价原则

(一) 《持续关联交易补充协议》

1、订约方:本公司与马钢集团

2、补充协议签署日期:2018 年8月15 日

3、变更内容如下: 原持续关联交易协议为: (1)公司向马钢集团销售水电气,2018 年度金额上限(不含税)为142,665,800 元;

销售产成品及相关商品,2018 年度金额上限(不含税)为570,688,000 元;

提供服务,2018 年度金额上限(不含税)为7,342,400 元. (2) 公司向马钢集团采购备品备件及相关商品,