PDF《阳煤化工股份有限公司》

1 阳煤化工股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会 会议文件二一三年九月十二日

2 目录目录.

2 会议议程.5 会议议案: 议案一: 《关于下属子公司阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通 化工股份有限公司增加互保额度的议案》7 议案二: 《关于启动进一步解决公司控股股东与公司之间同业竞争问题之相关工 作的议案》9 议案三: 《关于投资建设 稷山焦炉气综合利用生产 LNG 联产尿素转型升级项目 的议案》14 议案四: 《关于就 深州化工

22 万吨/年乙二醇项目 投资设立项目公司及进行 债权融资的议案》19 议案五: 《关于为下属公司沧州正元化肥有限公司提供融资担保的议案》 ...

22 议案六: 《关于下属子公司阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司增持山东建兰化 工股份有限公司股权的议案》24 议案七: 《关于投资建设 深州化工

22 万吨/年乙二醇项目 的议案》 .....

26 议案八: 《关于增补闫文泉先生为公司董事的议案》30

3 会议须知 为了维护全体股东的合法权益, 确保股东大会的正常秩序和议事 效率,保证大会的顺利进行,根据中国证监会证监发[2006]21 号《关 于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》 、 《阳煤化工股份有限公司 章程》及《阳煤化工股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定, 特制定本须知如下,望出席股东大会的全体人员遵照执行.

一、股东大会设会务组,具体负责会议的组织工作和处理相关事 宜.

二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法权益,确 保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、 股东按照股东大会会议通知中规定的方式和时间办理登记手 续,凭会议通知中列示的有效证明文件出席股东大会,并依法享有发 言权、质询权、表决权.

四、为保证会议效率,股东要求在股东大会发言时,应当事先向 大会会务组进行登记,先登记者先发言.

五、股东发言时,应先说明自己的股东身份或代表的单位、持股 数量.为保证会议召开效率,每一股东每次提问和发言时间最好不超 过5分钟,全部发言次数不超过

3 次.股东要求发言时不得打断会议 报告人的报告或其他股东的发言.

六、大会以记名投票方式表决,表决时不进行大会发言.

七、在与会股东提问后,公司董事、监事及高级管理人员统一回 答问题.

八、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序, 切实维护与会股东 (或4授权代理人)的合法权益,除出席会议的股东(或授权代理人) 、公 司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的见证律师及 董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场.

九、为保证会场秩序,场内请勿吸烟、大声喧哗,对干扰会议正 常秩序导致侵犯其他股东合法权益的行为,工作人员有权予以制止.

十、为维护其他广大股东的利益,本公司不向参加股东大会的股 东发放礼品.

5 会议议程 会议时间:2013 年9月12 日上午 9:00 会议地点: 山西省太原市高新技术开发区科技街

18 号阳煤大厦

15 层 会议室 会议主持:董事长裴西平 会议议程:

一、主持人宣布会议开始.

二、主持人宣布参加现场会议的股东、股东授权代表人数及所持 有表决权的股份总数.