PDF《阳煤化工股份有限公司》

三、提请股东大会逐项审议如下议案,股东针对议案内容进行提 问和发言,董事、监事、高级管理人员回答股东提问. 议案一: 《关于下属子公司阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 为山东阳煤恒通化工股份有限公司增加互保额度的议案》 议案二: 《关于启动进一步解决公司控股股东与公司之间同业竞 争问题之相关工作的议案》 议案三: 《关于投资建设 稷山焦炉气综合利用生产 LNG 联产尿 素转型升级项目 的议案》 议案四: 《关于就 深州化工

22 万吨/年乙二醇项目 投资设立 项目公司及进行债权融资的议案》 议案五: 《关于为下属公司沧州正元化肥有限公司提供融资担保

6 的议案》 议案六: 《关于下属子公司阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司 增持山东建兰化工股份有限公司股权的议案》 议案七: 《关于投资建设 深州化工

22 万吨/年乙二醇项目 的 议案》 议案八: 《关于增补闫文泉先生为公司董事的议案》

四、推举两名计票、监票股东代表及一名监事代表.

五、会议工作人员发放表决票.股东对提交审议议案进行投票表 决,见证律师、股东代表与监事代表计票、监票.

六、休会,现场表决统计.

七、复会,宣布表决结果.

八、出席会议的股东、董事、董事会秘书在会议记录和决议上签 字.

九、见证律师宣读法律意见书.

十、宣布会议结束.

7 议案一: 《关于下属子公司阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司为山东阳煤恒通 化工股份有限公司增加互保额度的议案》 关于下属子公司阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公 司为山东阳煤恒通化工股份有限公司增加互保额度 的议案 各位股东、股东代表: 阳煤集团淄博齐鲁第一化肥有限公司(以下简称 齐鲁一化 ) 为本公司通过直接及间接方式持有 100%股权的全资子公司,注册资 本为人民币 1.16 亿元.山东阳煤恒通化工股份有限公司(以下简称 恒通化工 )为本公司控股股东---阳泉煤业(集团)有限公司(以 下简称 阳煤集团 )的控股子公司,注册资本为人民币 1.76 亿元, 其中:阳煤集团出资人民币 1.36 亿元,持有 77.61%股权;

山东恒业 材料科技发展有限公司出资人民币

2896 万元,持有 16.47%股权;

其 他社会公众股东合计出资人民币

1041 万元,持有 5.92%股权. 本公司于

2013 年1月8日召开的第八届董事会第二次会议和本 公司于

2013 年4月25 日召开的

2012 年度股东大会已审议通过了 《关 于预计公司

2013 年度为关联方提供担保的议案》 , 该议案中包含了齐 鲁一化在

2013 年度拟为恒通化工提供总额为人民币

2 亿元的担保额 度(互保)的内容. 截止

2013 年6月底,恒通化工为齐鲁一化提供担保的总额为人 民币 1.7 亿元,齐鲁一化为恒通化工提供担保的总额为人民币 1.36 亿元. 恒通化工因其于

2013 年开始实施

30 万吨/年PVC 原料路线改造 项目而需要资金支持,同时齐鲁一化因开展技改等项目亦需资金支 持,双方均需要增加银行信贷规模.经过齐鲁一化和恒通化工两家公 司协商, 拟在原有总额为人民币

2 亿元之互保额度的基础上再增加人

8 民币

2 亿元的互保额度,将双方的互保额度增加至人民币

4 亿元. 考虑到齐鲁一化的发展需要, 本公司拟同意齐鲁一化在其与恒通 化工原有总额为人民币