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陕西红星美羚乳业股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 陕西红星美羚乳业股份有限公司 二一九年六月 4-5-1 释义 在本说明中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人、公司、本公司、 股份公司、红星美羚 指 陕西红星美羚乳业股份有限公司 红星有限、有限公司 指 陕西红星乳业有限公司,公司前身 君盈惠康 指 陕西君盈惠康投资基金合伙企业(有限合伙) 万联康泽 指 深圳万联康泽健康产业投资中心(有限合伙) 中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 五矿证券 指 五矿证券有限公司 华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 盛黉启玉 指 广州盛黉启玉投资管理企业(有限合伙) 本次发行 指 发行人本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 的行为 社会公众股 指 发行人本次公开发行的每股面值为 1.

00 元的境内上市人 民币普通股(A 股) 证监会 指? 中国证券监督管理委员会 股转系统 指? 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 发行人现行《公司章程》 保荐人、主承销商、西部 证券 指 西部证券股份有限公司 4-5-2

一、公司设立以来的股本演变图示 4-5-3

二、公司设立以来的股本演变情况

(一)1998 年10 月,红星有限成立(注册资本

550 万元)

1、红星有限的设立程序

1998 年10 月,王宝印、杨建和、王志发、姜冰、王惠茹和王保安签署《自 然人投资设立有限责任公司章程》,约定共同出资设立红星有限,注册资本 550.00 万元,均为实物资产出资.本次出资中,王宝印以建筑物和土地使用权 出资 485.00 万元;

杨建和以 590.60 平方米的土地使用权出资 15.00 万元;

王志 发以 590.60 平方米的土地使用权出资 15.00 万元;

姜冰以建筑物出资 15.00 万元;

王惠茹以建筑物出资 15.00 万元;

王保安以建筑物出资 5.00 万元.

1998 年10 月6日,西安华夏会计师事务所出具了 华夏评字 (98)

026 号 《资产评估报告》,评估确认:有限公司验资注册的建筑物及土地在评估基准日

1998 年9月30 日的市场价值合计 5,506,520.07 元,其中建筑物评估值为 3,111,681.07 元,土地评估值 2,394,839.00 元.

1998 年10 月8日,西安华夏会计师事务所出具了 华夏内验字 (98) 第013 号 《验资报告》,验证确认:截至

1998 年10 月8日止,有限公司已收到股东 缴纳的注册资本人民币 550.00 万元,系实物出资.

1998 年10 月26 日,红星有限在陕西省工商行政管理局注册成立并领取原 注册号为

6100002006138 号 的《企业法人营业执照》. 后于

2019 年4月15 日,开元资产评估有限公司评出具 开元评复字 [2019]004 号 《资产评估复核报告》,对 华夏评字(98)026 号 《资产评 估报告》进行了评估复核,评估基准日的选择恰当,评估所依据的法律法规和政 策基本合理;

《资产评估报告》评估结果合理;

对评估结果产生重大影响的事项 已明示.

2019 年5月10 日,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具 希会其字 (2019)0102 号 《验资复核报告》,对本次设立出资予以复核. 红星有限成立时,股权结构如下: 4-5-4 序号 股东姓名 出资方式 认缴出资额(万元) 实缴出资额(万元) 出资比例(%)

1 王宝印 实物 485.00 485.00 88.18