PDF《厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于补充确认关联交易的公...》

1 证券代码:

603444 证券简称: 吉比特 公告编号: 2019-057 厦门吉比特网络技术股份有限公司 关于补充确认关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ?

2018 年12 月20 日,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称 公司 或 吉比特 )与全资子公司厦门吉相股权投资有限公司(以下简称 吉相 资本 ) 签署 《发起设立股权投资基金的合作协议》 (以下简称 《发起设立协议》 ) , 拟共同发起设立投资基金 (工商登记名称为厦门吉相天成创业投资合伙企业(有 限合伙) ,以下简称 吉相天成基金 ) ,基金总规模暂定为 3.03 亿元(以最终募 集规模为准) .公司拟以有限合伙人身份出资 1.00 亿元,吉相资本拟以普通合伙 人身份出资 300.00 万元,其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集.详见公 司于

2018 年12 月21 日披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发 起设立投资基金的公告》 (公告编号:2018-075) .

2019 年3月19 日,公司、吉相资本与厦门淘金互动网络股份有限公司(以 下简称 淘金互动 ) 及其他合伙人签署了 《厦门吉相天成创业投资合伙企业 (有 限合伙) 合伙协议》 (以下简称 《合伙协议》 ) , 拟共同出资设立吉相天成基金, 基金总认缴出资额为 12,800.00 万元,其中公司、淘金互动作为有限合伙人分别 出资 10,000.00 万元、500.00 万元认缴吉相天成基金 78.13%、3.91%的份额,吉 相资本作为普通合伙人出资 300.00 万元认缴吉相天成基金 2.34%的份额. 详见公 司于

2019 年3月21 日披露的 《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于参与发起 设立投资基金的进展公告》 (公告编号:2019-030) . ? 因公司董事、高级管理人员高岩同时担任淘金互动董事,根据《上海证

2 券交易所股票上市规则》10.1.3 第三款的规定,淘金互动为公司的关联方,公司 与关联方共同投资构成关联交易.根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.7 的规定,关联交易金额为公司及子公司吉相资本的合计出资额 1.03 亿元.2019 年6月4日,公司召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于补充确认关 联交易的议案》 ,将上述交易补充确认为关联交易. ? 过去

12 个月内, 公司与淘金互动实际发生的日常性关联交易金额未超过 股东大会批准的预计金额;

过去

12 个月内,包含本次交易情况,公司与淘金互 动发生的除日常性关联交易外的关联交易累计金额为 1.03 亿元,公司与不同关 联方发生的共同投资累计金额为 1.03 亿元,均未超过公司最近一期经审计净资 产的 5%,关联交易未超过董事会权限范围,无需提交股东大会审议. ? 风险提示:受宏观经济、行业周期、投资标的、合伙企业经营管理等多 种因素影响,吉相天成基金未来经营和收益情况存在不确定性.

一、关联交易概述

2018 年12 月20 日,公司与全资子公司吉相资本签署《发起设立协议》 ,拟 共同发起设立吉相天成基金, 基金总规模暂定 3.03 亿元 (以最终募集规模为准) . 公司拟以有限合伙人身份出资 1.00 亿元,吉相资本拟以普通合伙人身份出资 300.00 万元,其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集.详见公司于