PDF《阿城继电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

阿继电器第五届董事会第一次会议决议公告 证券简称:ST 阿继 证券代码:000922 公告编号:2008-041 阿城继电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

阿城继电器股份有限公司第五届董事会第一次会议于

2008 年12 月12 日在公 司一号会议室召开,应出席董事

9 人,实际表决董事

9 人.会议符合有关法律、法 规及《公司章程》的规定,会议由公司第四届董事会董事长、第五届董事会当选董 事高志军先生主持.会议审议通过了如下议案:

一、《关于选举董事长、副董事长的议案》.会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案,高志军先生当选为董事长,朱大萌先生当选为副董事长.

二、《关于聘任总经理、副总经理、总会计师的议案》 .会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案,决定聘任丁晓冬先生为总经理;

根据总经理丁晓 冬先生的提名,决定聘任郭彦东先生为副总经理、聘任张井彬先生为总会计师. 郭彦东先生简历:男,1968 年10 月生,中共党员,硕士研究生,1990 年参 加工作.曾任阿城继电器股份有限公司电站所设计员、电站所副所长.现任阿城继 电器股份有限公司副总理兼总工程师.未有因违反证券市场法律、行政法规或部门 规章而受到行政处罚的情形,未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他 不得担任上市公司高级管理人员的情形,持有本公司股票

2448 股.

三、 《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》 .会议以

9 票同意、0 票反 对、0 票弃权通过了该议案,决定聘任徐治中先生为董事会秘书、聘任赵东彪先生 为证券事务代表.徐治中先生、赵东彪先生的相关材料已按照相关规定在本次会议 召开前提交深圳证券交易所备案并审核无异议.

(一)联系方式:

1、 徐治中先生, 办公电话 0451-53709034, 移动电话 13945026531, 传真

0451 -53701318,通信地址为黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司 办公室,电子邮件信箱为 [email protected].

2 、赵东彪先生,办公电话 0451-53709035,移动电话 13613620040,传真 0451-53701318,通信地址为黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限 公司证券部,电子邮件信箱为 [email protected]. 阿继电器第五届董事会第一次会议决议公告

(二)简历:

1、徐治中先生简历:男,1962 年10 月生,中共党员,本科(进修研究生结业) .

1980 年-1983 年黑龙江省巴彦县印刷厂工人;

1983 年-1990 年阿继继电器分厂机 加车间工人;

1990 年-1994 年阿继继电器分厂计划员;

1994 年-2001 年阿继总经 理办秘书;

2001 年-2003 年阿继总经理办副主任;

2003 年-2008 年阿继总经理办 主任;

2006 年-2008 年阿继证券部部长、董事会秘书.未有因违反证券市场法律、 行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形,未有《公司法》第一百四十七条规定 的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形,未持有本公司股票.

2 、 赵东彪先生简历: 男,

1971 年3月生, 中共党员, 本科 (进修研究生结业) .

1991 年-1998 年阿城继电器厂团委组织委员兼宣传委员;

1998 年-2000 年阿继股 份有限公司党委办公室秘书;