PDF《阿城继电器股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告》

2000 年-2003 年阿继股份有限公司团委副书记;

2003 年至今,阿继股份有限公司团委书记、总经理办副主任;

2007 年至今,证券部 副部长.未有因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚的情形, 未有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人 员的情形,未持有本公司股票.

四、 《关于董事会战略委员会及其下设的投资评审小组组成的议案》 . 会议以

9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案,董事会战略委员会及其下设的投资评审 小组的组成是:

1、董事会战略委员会 主任委员(召集人) :高志军 委员:朱大萌 丁晓冬 贺德宝 王福友 戚勇

2、董事会战略委员会投资评审小组 组长:丁晓冬 副组长:贺德宝 戚勇

五、 《关于董事会提名委员会组成的议案》 .会议以

9 票同意、0 票反对、0 票 弃权通过了该议案,董事会提名委员会的组成是: 主任委员(召集人) :王福友 委员:高志军 戚勇

六、 《关于董事会审计委员会组成的议案》 .会议以

9 票同意、0 票反对、0 票 弃权通过了该议案,董事会审计委员会的组成是: 主任委员(召集人) :戚勇委员:张井彬 阮永田

七、 《关于董事会薪酬与考核委员会组成的议案》 . 会议以

9 票同意、

0 票反对、

0 票弃权通过了该议案,董事会薪酬与考核委员会的组成是: 阿继电器第五届董事会第一次会议决议公告 主任委员(召集人) :阮永田 委员:贺德宝 王福友 该委员会下设的工作组成员由公司证券部、党委组织部、员工管理部、企业管 理部、计财部等部门负责人担任. 上述人员未在本公告中述及的简历请见公司 2008-040 号《阿城继电器股份有 限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告》. 公司独立董事就本次聘任总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书、证券事 务代表等高层管理人员发表如下独立意见:

1、经审阅相关人员个人履历,未发现有 《公司法》第一百四十七条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的 情形;

2、相关人员的提名、聘任等相关程序符合《公司章程》等有关规定;

3、经 了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况,能够胜任公司相应岗位的职责要 求,符合担任公司高管任职资格;

4、同意聘任丁晓冬先生为总经理、郭彦东先生为 副总经理、张井彬先生为总会计师、徐治中先生为董事会秘书、赵东彪先生为证券 事务代表. 当选公司第五届董事会董事长的高志军先生代表公司第五届董事会对公司第四 届董事会及其董事的工作表示感谢. 特此公告. 阿城继电器股份有限公司 董事会

2008 年12 月12 日 ........