PDF《证券代码：002274 证券简称：华昌化工 公告编号：》

2、公司因本条第二款第

2 项规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行 现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明, 经独立董事发表意见后提交股东大会审议,并在公司指定媒体上予以披露.

(四)公司利润分配政策的变更: 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时,并对公司生产经营造成重大影响,或公司自 华昌化工 非公开发行股票预案 1-3-5 身经营状况发生重大变化时,公司可对利润分配政策进行调整. 公司调整利润分配政策,必须由董事会作出专题讨论,详细论证说明理由,并将书 面论证报告经独立董事同意后,提交股东大会特别决议通过. 股东大会审议利润分配政策变更事项时,必须提供网络投票方式. 华昌化工 非公开发行股票预案 1-3-6 目录

第一节 非公开发行股票方案概要.8

一、华昌化工基本情况.8

二、本次非公开发行的背景.8

三、本次非公开发行的目的.18

四、发行对象及其与公司的关系.19

五、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期

19

六、募集资金投向.20

七、本次发行是否构成关联交易.20

八、本次发行是否导致公司控制权发生变化.20

九、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序

21

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.22

一、本次募集资金使用计划.22

二、扩建年产

15 万吨浓硝酸项目.22

三、原料结构调整技术改造项目.25

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

29

一、本次发行后公司业务及资产整合计划,公司章程调整情况,股东结构、高管人员结构和业务 结构的变动情况.29

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

30

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

30

四、........