PDF《兖州煤业股份有限公司》

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 公告编号:临2018-074 兖州煤业股份有限公司 关于

2018 年度第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次:

2018 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期:2018 年8月24 日3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600188 兖州煤业 2018/7/25

二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人:兖矿集团有限公司 2. 提案程序说明 兖州煤业股份有限公司( 兖州煤业 、 公司 )已于

2018 年7月6日公告 了股东大会召开通知.直接和间接持有公司 51.81%股份的股东兖矿集团有限公 司,在2018 年8月6日提出临时提案并书面提交公司董事会.公司董事会按照 《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告. 3. 临时提案的具体内容 为了优化公司附属公司产品结构,发挥协同效应和多渠道销售优势,实现经 济效益最大化,兖州煤业控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司( 兖煤澳洲 ) 与Glencore Coal Pty Ltd( 嘉能可 )签署相关持续性关联交易协议,兖煤澳 洲及兖州煤业全资附属公司新泰克控股有限公司( 新泰克 )拟与双日株式会社 ( 双日公司 ) 分别签署相关持续性关联交易协议,并执行上述协议所限定交易 于2018-2020 年度每年的上限交易金额. 现将有关持续性关联交易情况汇报说明 如下:

一、持续性关联交易背景

(一)与嘉能可构成关联交易的背景 为运营 HVO 煤矿,2018 年5月4日,兖煤澳洲与嘉能可设立了 HVO Joint Venture( 亨特谷合资企业 ) 、HVO Operations Pty Ltd( 亨特谷运营公司 ) 和HVO Coal Sales Pty Ltd( 亨特谷煤炭销售公司 )等合资企业及其联营公 司( 亨特谷合资企业及其联营公司 ) .亨特谷合资企业及其联营公司均由兖煤 澳洲通过全资附属公司 Coal &

Allied Operations Pty Ltd( 联合煤炭运营公 司 )持有 51%权益,嘉能可通过其全资子公司 Anotero Pty Ltd( 安诺特罗公 司 )持有 49%权益. 根据 《上海证券交易所股票上市规则》 、 《上海证券交易所上市公司关联交易 实施指引》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定( 公司上市地 监管规定 ) , 亨特谷合资企业及其联营公司为兖州煤业重要附属公司,嘉能可为 兖州煤业重要附属公司的主要股东, 兖州煤业与嘉能可构成附属公司层面的关联 关系.兖州煤业(包括兖州煤业及其附属公司)与嘉能可(包括嘉能可及其附属 公司)之间的任何交易,均构成与兖州煤业的关联交易.

(二)与双日公司构成关联交易的背景 为运营莫拉本煤矿,兖煤澳洲与双日公司及其他投资者共同设立 Moolarben Joint Venture( 莫拉本合资企业 ) . 兖煤澳洲通过全资附属公司 Moolarben Coal Mines Pty( 莫拉本煤矿有限 公司 ) 持有莫拉本合资企业 81%权益, 双日公司通过附属公司 Sojitz Moolarben Resources Pty Ltd( 双日莫拉本资源有限公司 )持有 10%权益. 根据公司上市地监管规定, 莫拉本合资企业为兖州煤业重要附属公司,双日 公司为兖州煤业重要附属公司的主要股东, 兖州煤业与双日公司构成附属公司层 面的关联关系.兖州煤业与双日公司(包括双日公司及其附属公司)之间的任何 交易,均构成与兖州煤业的关联交易.