PDF《常熟市天银机电股份有限公司》

1 证券代码:300342 证券简称:天银机电 公告编号:2019-005 常熟市天银机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署《股权转让框架意向协议》 的公告 特别提示:

1、本次《股权转让框架意向协议》仅为转让各方的初步意向性约定,具体事 宜尚需根据尽职调查、审计或评估相关结果等作进一步协商判断,最终具体内容 以交易各方签署的正式协议为准,存在正式协议与意向书有所差异的可能.

2、本次《股权转让框架意向协议》签署后,将根据项目磋商及进展情况,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规 定,提请董事会或股东大会等内部决策机构审议批准后签署正式股权转让协议, 并依法及时履行各项信息披露义务.

3、若本次交易最终完成,受让方佛山市南海金融高新区投资控股有限公司或 其指定的第三方持有公司股份 123,200,000 股,占公司总股本的 28.5225%,将会 导致公司控股股东、实际控制人发生变更.

4、 本次协议转让事项尚需经深圳证券交易所进行合规性确认后方能向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份转让过户登记手续.

5、 本次股权转让最终能否达成尚存在不确定性, 或存在转让方案调整的可能, 敬请投资者注意投资风险. 常熟市天银机电股份有限公司(以下简称 公司 、 目标公司 )于2019 年1月24 日接到公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司(以下简称 天恒投资 、 转让方 ) 、实际控制人赵晓东先生和赵云文先生的通知,天恒投资与佛山市南 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 海金融高新区投资控股有限公司(以下简称 南海金控 、 受让方 )签署了《股 权转让框架意向协议》 ,拟将其持有公司 28.5225%的股权转让给南海金控或其指 定的第三方(包括南海金控直接或间接参与的私募投资基金或资产管理计划等) . 本次股份转让完成后,赵晓东先生间接持有天恒投资剩余 73,424,013 股公司 股权(占公司总股本的 16.998%) ,赵晓东先生控制的常熟市恒泰投资有限公司持 有公司 18,222,750 股股份(占公司总股本的 4.22%) ,赵云文先生直接持有公司 22,723,104 股股份(占公司总股本的 5.26%) .综上,赵晓东先生、赵云文先生及 其一致行动人常熟市恒泰投资有限公司合计持有公司 114,369,867 股股份,占公司 总股本的 26.478%;

南海金控或其指定的第三方将通过本次交易持有公司 123,200,000 股股份,占公司总股本的 28.5225%,南海金控将成为公司的控股股东 及实际控制人.具体以双方后续签署的正式交易协议内容为准,具体情况如下:

一、本次交易双方情况

(一)转让方 公司名称:常熟市天恒投资管理有限公司 统一社会信用代码:9132058156526752XN 公司住所:苏州市常熟碧溪新区迎宾路 公司类型:有限责任公司(自然人独资) 法定代表人:赵晓东 注册资本:3500 万人民币 成立日期:2010 年11 月16 日 经营范围:投资管理;

塑料原材料、金属材料销售. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 天恒投资为公司控股股东,持有公司 196,624,013 股股份,占公司总股本的 45.52%.

(二)受让方 公司名称:佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 统一社会信用代码:91440605559142421W 公司住所:佛山市南海区桂城街道南平西路