PDF《中国新高教集团有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其 准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明概不就因本公告全部或任何部分内容所导致 或因倚赖该等内容而产生的任何损失承担任何责任.

(股份代号:2001) (在开曼群岛注册成立之有限公司) China New Higher Education Group Limited 中国新高教集团有限公司须予披露交易 合作举办甘肃学院 变更所得款项用途 合作举办甘肃学院 董事会宣布,於2018年7月6日 (收市后) ,云爱集团的全资附属公司北爱公司与兰州理工 大学订立合作协议,,

北爱公司将申请成为甘肃学院的联合学校举办者. 甘肃学院於2004年根泄勺⒉岢闪,主要於甘肃省从事高等教育业务,获准颁发 本科学位证书.於本公告日期,甘肃学院的注册资金为人民币80,000,000元,甘肃学院的 学校举办权由兰州理工大学拥有. 董事认为(1)合作举办甘肃学院标志著本集团拓展新的本科办学网络,(2)诚如上文所披 露,甘肃学院为一所提供本科学历的教育机构,每学年现有学生人数达约8,000多名.相 较於倘本集团於甘肃省设立一所新专科学院 (即西北学校) ,并需时达到申请颁发学士 学位证书之资质需要大量时间及投资而言,董事会认为,成为甘肃学院之联合学校举办 者乃拓展业务最具成本及时间效益之方式,(3)兰州理工大学之品牌名称及教学资源可 充分宣扬本集团於甘肃省之声誉,其可能促进本集团业务於当地的拓展,及(4)甘肃省的 入学率相对中国其他省份低,此可令本集团潜在把握更大市场份额.董事认为,甘肃学 院在增加学生数量方面潜力巨大.

2 上市规则涵义 由於有关合作协议项下合作事项之适用百分比率超过5%但低於25%,故合作协议项下之 合作事项构成一项须予披露交易并将须遵守上市规则第14章项下之申报及公告规定. 变更所得款项用途 根泄烧鲁碳氨竟救掌谖2017年7月6日及2018年1月4日有关设立西北学校之公告, 原定於2017年4月的全球发售所得款项中约123.1百万港元将用於设立西北学校,及该款 额已用於收购土地使用权以设立西北学校.然而,就合作协议而言,作为替代,该土地使 用权将注入甘肃学院用於新校园. 董事认为,相比新设立西北学校 (於设立后仅可颁发专科学位证书) ,成为可颁发本科学 位证书的高等教育机构甘肃学院之联合学校举办者 (其现有每学年学生人数达约8,000 名) 更具成本及时间效益.经董事会进一步考虑及评估后,董事会决定暂停设立西北学 校并将本集团资源投放至甘肃学院. 由於合作事项须待取得中国相关部门的监管批准 (未必能取得) 后方可作实,故股东及 本公司潜在投资者於买卖股份时务请审慎行事. 合作举办甘肃学院 日期U 2018年7月6日 (收市后) 订约方U (i) 兰州理工大学;

及(ii) 北爱公司 标的事项U 根献餍,北爱公司将申请成为甘肃学院的联合学校 举办者并作出投资於新地点设立新校园.根鲜鲂榈 条款,兰州理工大学将提供无形资产 (包括其校名及教学资 源) ,而北爱公司将提供建设新校园的所需资金及土地使用 权并将於其后负责甘肃学院的新校园建设及营运. 於完成合作建设事项后,甘肃学院的营运仅将由本集团负 责.

3 代价基准U 根献餍,本集团将投资人民币200,000,000元,包括新 校园的土地使用权并将负责建设新校园及进一步营运及发 展甘肃学院. 建议投资乃於考虑 (其中包括) 甘肃学院类型、办学层次、 学生人数、兰州理工大学的品牌、本集团对要求规模类似的 学校的近期市值的观察、建设新校园的估计资源以及本集团 将透过经营及管理甘肃学院产生的价值后,经公平磋商而达 致. 根竟救掌谖2018年1月4日的公告,,