PDF《武汉钢铁股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划》

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3 号3Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.

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1 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 武汉钢铁股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划 为贯彻落实中国证监会 《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 (证监公司字[2007]28 号)和中国证监会湖北省监管局《关于加强上市公司治理专 项活动有关事项通知》 (鄂证监公司字[2007]20 号)的要求,武汉钢铁股份有限公司 认真组织和全面开展了公司治理自查专项活动,形成了公司治理自查报告和整改计 划,现将有关情况报告如下:

一、特别提示:公司治理方面有待改进的地方

1、公司目前仅设有董事会审计委员会,要进一步建立健全专门委员会.

2、公司要进一步加强公司治理活动的宣传广度和深度,不断拓展公司治理活动 教育的形式和内容.

3、公司要进一步加强公司董事、监事及高管人员有关证券法律法规、规范性文 件等方面的培训.

二、 公司治理概况

(一) 公司规范运作方面情况 武钢股份严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》及《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规的要求,不断完善公司法人治理结构、建 立现代企业制度、规范公司运作.目前,公司已制定了《公司章程》 、 《股东大会议 事规则》 、 《董事会议事规则》和《监事会议事规则》 ,并根据中国证监会和上海证券 交易所的有关规定进行了相应修订,公司治理结构日渐合理、完善,主要情况如下:

1、关于股东与股东大会:公司力求确保所有股东,特别是中小股东享有平等地 中国武汉青山区红钢城沿港路

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2 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 位,确保所有股东能够充分行使自己的权利;

公司制定了《股东大会议事规则》 ,并 严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会;

公司关联交易公平合 理,并对定价依据予以充分披露.

2、关于控股股东与上市公司关系:公司与控股股东在人员、资产、财务、机构 和业务方面做到了 五独立 ,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作.

3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》及国家相关规定的选聘程序 选举董事;

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;

公司董事会制定了 《董事会议事规则》 ,公司各位董事能够履行董事的权利、义务和责任,按要求出席 董事会和股东大会, 未出席董事均委托其他董事代为出席表决. 公司现有独立董事

4 名,超过董事人数的三分之一,独立董事没有在公司担任除独立董事之外的其他任 何职务.公司董事会设立有审计委员会,审计委员会主任由为独立董事的会计专业 人士担任,独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例.

4、关于监事和监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;

公司监事会制定了《监事会议事规则》 ;