编辑: 元素吧里的召唤 2019-07-02

公司监事能够认真履行自己的职责,能够本 着对股东负责的精神,对公司财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责 的合法合规性进行监督.

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极着手建立公正、透明的董事、监 事的绩效评价标准与激励约束机制,并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励 约束机制;

经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定.

6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他 利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康的发展.

7、关于关联交易:武钢股份制定了保障关联交易公允性、防止大股东违规占用 公司资源以及防止高管人员利用职务之便损害公司利益等公司治理方面的内控制 度,在《公司章程》 、 《综合服务协议》 、 《综合服务协议之补充协议》及《钢铁主业 收购协议》中对关联交易价格及公司治理方面均有明确规定.公司与关联方资金往 来均属于正常的生产经营往来,公司不存在对外担保事项.

8、关于对外担保、募集资金使用:公司严格按照规定用途使用募集资金. 中国武汉青山区红钢城沿港路

3 号3Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C

电话: (027)86807873 Tel:(027)86807873 传真: (027)86306023 Fax:(027)86306023 邮编:430080 Post Code:430080

3 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED

(二) 公司独立运作方面情况 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均处于独立运作 状态.

1、业务方面:本公司主要从事热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材、 冷轧及涂镀板(含冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板) 、冷轧硅钢(含冷轧取向硅 钢片、冷轧无取向硅钢片)等钢材产品的生产和销售,钢材产品合计

7 大类、500 多个品种.公司已建立独立的采购、生产和销售系统,独立制定、执行和完成相应 的业务计划.

2、人员方面:公司独立聘用公司员工,公司员工的工资、劳保及福利由公司独 立发放.本公司的副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司 工作,在公司领取薪酬,未在控制人处兼任任何管理职务.

3、资产方面:本公司是经国家经济体制改革委员会体改生〔1997〕164 号文批 准,由武钢作为发起人,采用发起设立方式成立的股份公司.2004 年,公司通过增 发募集资金收购武钢集团的钢铁主业资产与业务.收购完成后,武钢下属的烧结厂、 炼铁厂、第一炼钢厂、第二炼钢厂、第三炼钢厂、大型轧钢厂、棒材厂、轧板厂、 热轧带钢厂(含二热轧) 、冷轧薄板厂(含涂层带钢车间)和冷轧硅钢片厂及相关行 政管理、销售系统、质量控制、配套生产设施等部门的全部经营性资产投入本公司, 产权关系明晰.

4、机构方面:本公司根据生产、管理实际需要设立总经理办公室、生产技术部、 设备管理部、安全环保部、企划部、计划财务部、销售中心、采购部、人力资源部、 企业文化部、监察室等

11 个部室.以上机构与武钢集团的管理机构从人员、职能、 办公场所等方面完全分开,本公司不存在与武钢集团 两块牌子、一套人马 的情 况.

5、财务方面:本公司设立有独立的财务部门,本公司在银行独立开户,对银行 帐户公司享有独立的使用权,不与控制人共用银行帐户,公司资金完全存入公司帐 户.本公司作为独立纳税的法人实体,进行独立的税务登记,并依据国家税法独立 的交纳税金. 中国武汉青山区红钢城沿港路

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