PDF《武汉钢铁股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划》

3 号3Yangang Road,Honggang Town, Qingshan District, Wuhan,P.R.C

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4 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED 另外,武钢股份不存在大股东、实际控制人或其他关联方占用公司资源的行为. 安永华明会计师事务所依据《中国注册会计师独立审计准则》对我公司每年实施了 审计,出具的无保留意见审计报告及《关于武汉钢铁股份有限公司被控股股东和关 联方占用资金以及向控股股东及控股股东所属企业提供担保问题的专项说明》对此 予以了鉴证.

(三) 公司透明度方面情况

1、关于信息披露与透明度:公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定, 真实、准确、完整、及时地披露有关信息.保持公司与股东的沟通渠道畅通,认真 接待股东来访和电话咨询, 确保所有股东有平等的机会获得公司信息. 公司按照 《上 市公司信息披露管理办法》建立了信息披露事务管理制度,始终坚持做到严格按照 有关法律法规和规章制度要求,真实、准确、完整地做好信息披露工作.

2、财务管理与会计核算:公司建立了完善的会计核算和财务管理制度,内部控 制制度健全.公司每年定期地组织财务会计人员学习会计准则、会计制度和财务规 定.2006 年底公司还被荣幸地纳入中国证监会组织的上市公司实施新会计准则实地 调研活动中.武钢股份一直严格执行国家财政部、中国证券监督管理委员会及上海 证券交易所有关上市公司的各项财务会计制度规定,不断建立健全公司内部财务会 计制度和内部控制制度.安永华明会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》表明, 公司与会计报表相关的内部控制在所有方面有效地保持了按照财政部颁发的《内部 会计控制规范-基本规则(试行) 》等有关规范标准与会计报表相关的内部控制.

3、关于投资者关系管理:公司重视投资者关系管理工作,通过多种形式,主 动加强与投资者的沟通和交流,增强投资者的认同感,努力维护和提升公司的市场 形象.武钢股份高层非常重视投资者关系(IR)管理,要求相关部门务必做好和维 护好与广大投资者的沟通和联系,通过多种渠道和方式,保证与广大投资者深入、 全面、及时、坦诚的交流与沟通.自2006 年以来,股份公司董秘室就接待了百余人 次的机构投资者,并与多家机构的研究员保持联系,同时积极参加证券公司和投资 银行组织的投资者交流会.近年来,几乎所有的国际国内著名证券公司、投资银行 等机构均纷纷前来造访:高盛、摩根士丹利、花旗银行、汇丰银行、摩根大通、BNP 中国武汉青山区红钢城沿港路

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5 武汉钢铁股份有限公司WUHAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED PARIBAS、里昂证券、麦格理等等,武钢股份与这些专业机构的交流与沟通使各类现 实和潜在的投资者更加了解了公司的内在价值,他们的专业报道和研究报告又进一 步宣传了公司价值,成为许多投资者投资决策的重要参考依据.

三、公司治理存在的问题及原因 公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 进行了认真自查.公司已依据《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理规则》 、 《上海 证券交易所股票上市规则》 、 《关于提高上市公司质量的意见》等法律法规、规范性 文件的要求建立健全了较完善的法人治理结构,运作比较规范,但在以下几个方面 还存在着改善和提高的地方: