PDF《四川科新机电股份有限公司》

2、公司的内部机构 公司建立了的管理架框体系包括市场营销部、物资供应部、技术部、财务部、综合 管理部、质量保证部、质量检查部、生产安全部、重容分厂、特容分厂等职能部门,公 司制定了相应的岗位职责说明书、审批权限流程和工作指引,对董事、监事、高级管理 人员及全体员工的职责权限有明确的制度规定,既不存在不相容职务未分离的情况,也8不存在关键职能缺位或职能交叉的现象. 公司审计部门对权限的设置和履行情况进行了 审核和监督,报告期内未发现越权或权限缺位的行为. 公司对下属单位采取纵向管理,公司董事会审议通过的《分(子)公司管理制度》 明确规定了公司对控股子公司的生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等进行 集中统一管理.

3、内部审计 公司成立专门的内审机构,负责监督检查公司贯彻执行国家政策和法律、法规及公 司规章制度的情况,严格执行审计法规,对公司经营情况、财务安全状况以及公司内部 控制制度的执行情况进行审计监督,针对存在的问题提出建设性意见.根据公司的经营 方针与目标,拟定、完善内部监察审计工作制度与计划措施,并切实监督、保障公司所 有资产的安全;

负责组织推进和检查公司内部监督工作体系、风险控制(规避)机制的 建立与不断完善;

负责对公司范围内各经营单位负责人、各级重要管理岗位人员的违法 违纪行为、 渎职失职行为和恶劣作风进行调查和处理;

及时组织制定内部审计工作方案, 并组织实施公司内部各类专项审计,提出审计报告、做出审计决定并督促决定的执行.

4、人力资源政策 公司建立和实施较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理 制度,并聘用足够的人员,使其能完成所分配的任务.2012年度,公司采用内、外培训 相结合的方式,使员工受训率达100%,组织员工年度 技术大比武 活动,通过评选优 秀员工、先进集体、优秀技师、业务能手等方式,全面提升员工文化水平和业务素质. 同时,公司本着 一思想、二技能、三务实 的用人原则,选择各岗位人员,真正做到 任人唯贤、注重业绩,选好用好各级各类人员,促进公司的发展.此外,公司还结合当 地物价增长水平和公司效益情况,提高员工薪酬待遇,引进各类人才,确保了人力资源 的充足稳定.

5、企业文化建设 公司建立了积极向上的文化理论,公司文化理论以 科技创新、爱人宏业 为口号, 敬人创造硕果、卓越拥抱变化 为宗旨, 精诚精细精益、精工精准精彩 为核心理 念.公司董事、监事及高级管理人员以身作则,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新;

不断加强公司文化建设与贯彻,培育员工积极向上的价值观和社会责任感,培养团队协 作精神;

树立 昌业聚才、厚业生才 的人才观,尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊 重创造,不断加强员工的专业化知识的培训和道德培养.公司文化建设增强了全体员工 的凝聚力、向心力,为提升公司核心竞争力和实现公司发展战略提供了有力的保障.

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(二) 风险评估 本公司面临的主要风险因素包括:安全生产风险、财务风险、市场风险、技术创新 风险、税收及行业政策变化风险、货币政策风险、金融危机和外部安全风险等.