PDF《聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司 2016 年》

2015 年10 月14 日起

2018 年10 月13 日止否山东嘉隆石油 专用管制造有 限公司 聊城市东昌府区 天元小额贷款股 份有限公司 2,000.00

2015 年10 月14 日起

2018 年10 月13 日止否聊城市恒升物 资有限公司 聊城市东昌府区 天元小额贷款股 份有限公司 2,000.00

2015 年10 月14 日起

2018 年10 月13 日止否

3、关联方资金拆借 向关联方拆入资金 公告编号:2016-007

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5 单位:元 关联方 拆入金额 (万元) 起始日 到期日 说明 山东嘉隆石油专用 管制造有限公司 1,800.00

2014 年12 月12 日2015 年9月11 日 借款已于

2015 年9月归 还 山东嘉隆石油专用 管制造有限公司 2,000.00

2014 年12 月22 日2015 年9月21 日 借款已于

2015 年9月归 还注:2015 年度向山东嘉隆石油专用管制造有限公司借款产生的利息为 2,542,364.76 元.

4、关键管理人员薪酬 单位:元 项目

2015 年度 关键管理人员薪酬 645,307.99

(二) 关联方关系 齐元臣为公司董事长,宋天喜为其配偶,齐元臣及其配偶宋天喜 为公司实际控制人;

山东嘉隆石油专用管制造有限公司为公司母公 司,持股比例为51%;

聊城市恒升物资有限公司为公司股东,持有公 司3.17%的股权;

公司股东兼董事李洪喜为该企业法定代表人兼执行 董事,持有该公司40.00%的股权;

山东聊城市同辉综合物资有限公司 为齐元臣持有其60%的股权,为其法定代表人兼执行董事兼总经理;

宋天喜持有其40%的股权.

(三) 关联交易必要性、合理性、公允性 上述关联交易都是基于公司经营的实际情况而发生的, 具有必要 性和合理性,定价公允. 公告编号:2016-007

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(四)表决和审议情况 上述事项已经经过公司

2016 年第二届董事会第二十一次会议审 议通过,关联董事齐元臣、李洪喜回避表决,仍需提交公司股东大会 审议. 聊城市东昌府区天元小额贷款股份有限公司

2016 年3月18 日