PDF《海外监管公告》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明 确表示,概不 对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

海外监管公告 本公告乃根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉返13.10B 条作出. 兹载列重庆钢铁股份有限公司(「本公司」)将於二零一九年三月二十九日在中国证券报,上海 证 券报 , 证券日报,证券时 报及/或 上海证券交易所网页(www.sse.com.cn)(股票代码:601005)刊载若干公告. 承董事会命重庆钢铁股份有限公司孟祥云 董事会秘书中国重 庆,2019 年 3月

28 日 於本公告日 期,本公司的董事为:周竹平先生(非执行董事)、李永祥先生(执 行董事)、涂德令先生(执行董事)、张朔共先生(执行董事)、徐以祥先生(独立 非执行董事)、辛清泉先生(独立非执行董事)及王 振华先生(独立非执行董 事). 重庆钢铁股份有限公司

2018 年度环境及社会责任报告 为全面贯彻落实科学发展观,构建和谐社会,推进经济社会可 持续发展,重庆钢铁股份有限公司(以下简称公司)根据《公司法》 、 《证券法》等法律、行政法规的规定,按照《编制指引》 ,结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制本 报告.

一、公司概况 公司成立于

1997 年8月,同年在香港联交所发行 H 股股票(股 票代码:H1053) ,2007 年在上海证券交易所发行 A 股股票(股票代 码:A601005) .2017 年7月启动司法重整,同年

12 月顺利完成,同 时引入了经验丰富的职业经理人管理团队.司法重整后,公司由国 有控股转变为混合所有制企业. 公司主要从事生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带;

生产、销售煤化工制品及水渣等.公司具备年产钢

840 万吨的生产能力,主要生产线有:4100mm 宽厚板生产线、2700mm 中厚板生产线、1780mm 热轧薄板生产线、高速线材、棒材及型材生 产线.公司产品应用于机械、建筑、工程、汽车、摩托车、造船、 海洋石油、气瓶、锅炉、输油及输气管道等行业.

2018 年,公司分别实现铁、钢、材产量 567.77 万吨、638.15 万吨、 611.07 万吨, 均超额完成年度目标, 同比分别增长 47.8%、 55.1%、 56.5%;

实现营业收入 226.39 亿元,同比增长 71.03%.

二、公司社会责任履行简述

(一)股东和债权人权益保护 公司积极遵循香港交易所上市规则及上海证券交易所监管规 则,努力构建现代企业管理制度,完善企业法人治理结构和内部管 理制度,以有效防范经营风险,保护资产安全,保证会计信息等资 料的真实、合法、完整,促进企业规范运作,推动可持续发展. 1. 法人治理结构规范,运行有效 公司法人治理体制机制健全,有完善的《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 、 《总经理工作细则》 、 《独 立董事制度》 、 《投资决策工作程序》 、 《对外担保决策制度》 、 《关联 交易实施细则》和《审核(审计)委员会年度财务报告审阅工作规 程》 、 《专业委员会工作条例》等规范制度.建立起了较为成熟的 三 会一层 (即:股东大会,董事会,监事会和经理层)的制衡机制, 实施过程中严格遵守上述规定,并结合监管要求,适时修订相关制 度,有效提升了公司的治理水平和实效. 2. 财务管理制度健全,执行有效 按照国家有关法律法规,公司制定了《财务会计制度》 、 《资金 管理制度》等规范性制度,制度体系较为完善,并通过积极推进信 息化工程,加强公司财务管理,提高会计信息质量,有效防范和化 解经营风险.公司继续贯彻以资金管理为中心的思想,对资金实行 集中管理、动态控制,积极做好资金平衡和融资工作.公司按照国 家统一会计制度建立了完整的会计核算体系,制定了具体的会计核 算办法,规范了会计核算行为,会计人员具备较高的专业素质,会 计人员和岗位设置坚持 责任分离、相互制约 的原则,保证各环 节的有效执行,确保能够真实完整地反映公司财务会计信息,进而 保证定期报告数据真实可靠. 3. 强化信息披露管理,建立与投资者的良好关系 为了加强信息披露管理工作,确保正确履行信息披露义务,保 护股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,公司制定了《信息 披露管理制度》和《投资者关系管理办法》 ,对信息披露的范围、内容、披露程序、责任划分以及保密措施等均作出详细规定,为真实、 准确、完整、及时地披露有关信息提供了制度保障.公司综合利用 多种方式充分披露信息:借助平面媒体(内地的《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 ) ,借助网络媒体(上交所网 站(http://www.sse.com.cn) 、联交所网站(http://www.hkexnews.hk) 、 公司网站(http://www.cqgt.cn) ) ,给H股股东寄送重大事件股东通知 函等,努力使公司披露的相关信息覆盖和渗透到每一位投资者. 为了增进与投资者的沟通与联系,公司多次举办现场业绩发布 会,网上业绩说明会和网上投资者集体接待活动,主动参加投资策 略会,通过多渠道、多方式与投资者就其关心关注的问题进行交流 互动,均收到良好效果.