PDF《中国镍资源控股有限公司》

二零一五年九月二十四日此乃要件请即处理阁下如对本通函任何内容有任何疑问,应谘询阁下之股票经纪、其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之全部中国镍资源控股有限公司股份售出或转让,应立即将本通函连同随附之年报及代表委任表格送交买主、承让人或经手出售或转让之银行、股票经纪或其他代理人,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并表明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. China Nickel Resources Holdings Company Limited 中国镍资源控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2889) 重选退任董事、 购回股份与发行股份之一般授权之建议及股东周年大会通告中国镍资源控股有限公司(「本 公司」 ) 谨订於二零一五年十一月十一日(星 期三) 下午三时正假座香港干诺道中119C121号宝轩酒店(中 环) 4楼会议室举行二零一五年股东周年大会(「大 会」 ) ,大会通告载於本通函第14至18页.无论阁下是否有意出席大会,务请尽快按随附代表委任表格所示指示将其填妥,并无论如何於大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票,届时本代表委任表格将视作已被撤销. C i C 目录页数释义1董事会函件1. 绪言32. 重选退任董事43. 购回股份之一般授权44. 发行股份之一般授权45. 股东周年大会及委任代表安排56. 於股东周年大会上投票57. 推荐意见.6 附录一―拟重选连任之退任董事履历详情7附录二―购回授权之说明函件11 二零一五年股东周年大会通告.14 C

1 C 释义在本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一五年十一月十一日 (星期三) 下午三时正举行之二零一五年股东周年大会或其任何续会「细 则」 指本公司现行组织章程细则「董 事会」 指董事会「本 公司」 指中国镍资源控股有限公司,在开曼群岛注册成立之获豁免有限公司,其股份於联交所主板上市「董 事」 指本公司董事「本 集团」 指本公司及其附属公司「发 行授权」 指授予董事之一般及无条件授权,以发行、 配发及处理不超过有关决议案通过当日本公司已发行股份总数之20%之未发行股份「最 后可行日期」 指二零一五年九月十八日,即本通函付印前确定其中所载若干资料之最后可行日期「上 市规则」 指香港联合交易所有限公司证券上市规则「购 回授权」 指授予董事之一般及无条件授权,在联交所或股份可能上市之任何其他证券交易所行使本公司一切权力购入不超过有关决议案通过当日本公司已发行股份总数之10% 之股份「证 券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例「股 份」 指本公司股本中每股面值0.10港元之普通股「股 东」 指本公司股份之登记持有人「联 交所」 指香港联合交易所有限公司C2C释义「收 购守则」 指香港证券及期货事务监察委员会颁布之公司收购及合并守则「港 元」 指香港法定货币港元「%」 指百分比C3C董事会函件China Nickel Resources Holdings Company Limited 中国镍资源控股有限公司(於 开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:2889) 执行董事: 董书通(主 席兼总裁) 董铖(副 总裁) 王平(副 总裁) 宋文州杨飞非执行董事: 杨天钧独立非执行董事: 白葆华黄昌淮黄之强法米注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box