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2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要营业地点: 香港上环干诺道中168C200号信德中心招商局大厦35楼3501室敬启者: 重选退任董事、 购回股份与发行股份之一般授权之建议及股东周年大会通告1. 绪言本通函旨在向阁下提供有关重选退任董事、购回股份与发行股份之一般授权之建议的资料,该等建议有待於二零一五年十一月十一日(星 期三) 下午三C4C董事会函件时正假座香港干诺道中119C121 号宝轩酒店(中 环) 4楼会议室举行之股东周年大会上通过. 2. 重选退任董事根冈虻87 条,杨飞先生、杨天钧先生、白葆华先生及黄昌淮先生将於股东周年大会上轮流退任董事职务.所有退任董事均合资格膺选连任,并愿意於股东周年大会上膺选连任. 白葆华先生及黄昌淮先生担任本公司独立非执行董事超过九年,彼等已根鲜泄嬖虻3.13条所载之因素确认其独立性.根鲜泄嬖蛩赜泄囟懒⑿灾敢,本公司认为白葆华先生及黄昌淮先生仍为独立人士,且将继续为董事会带来宝贵之营商经验、知识及专业,令其运作有效率及有效. 建议於股东周年大会上重选之退任董事之履历详情已按上市规则之披露规定载於本通函附录一. 3. 购回股份之一般授权股东周年大会上将提呈一项普通决议案,授予董事购回授权,以行使本公司一切权力於联交所或股份可能上市之任何其他证券交易所购入股份,惟不得超过有关普通决议案於股东周年大会上获通过当日本公司已发行股份总数之10%. 本通函附录二载有上市规则规定之说明函件,当中载列有关购回授权之所需资料供阁下参详. 4. 发行股份之一般授权本公司亦拟於股东周年大会上徵求股东批准,授予董事发行授权,以发行、 配发及处理不超过有关普通决议案於股东周年大会上获通过当日本公司已发行股份总数20%之未发行股份. 於最后可行日期,共有2,766,540,198股已发行股份.待股东周年大会上通过有关授出发行授权之普通决议案后,假设於股东周年大会前再无发行或购回任何股份,则本公司将可发行不超过553,308,039股股份. C

5 C 董事会函件此外,股东周年大会上将提呈一项普通决议案,将本公司根夯厥谌ㄋ喝胫魏喂煞菁尤敕⑿惺谌. 购回授权及发行授权之有效期仅至下列最早日期届满:(i)本公司下届股东周年大会结束时;

或(ii)股东於股东大会上通过普通决议案撤销或修订有关授权;

或(iii) 根魏问视梅蛳冈蚬娑ū竟拘胝倏陆旃啥苣甏蠡嶂奁诮炻. 5. 股东周年大会及委任代表安排股东周年大会通告载於本通函第14至18页. 本通函随附股东周年大会之代表委任表格,该表格亦於香港交易及结算所有限公司网站(www.hkexnews.hk) 及本公司网站(ir.cnrholdings.com) 刊载.无论阁下是否有意出席股东周年大会,务请尽快按代表委任表格所示指示将其填妥, 并无论如何於大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回本公司香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依愿亲身出席股东周年大会或其任何续会,并於会上投票,届时本代表委任表格将视作已被撤销. 6. 於股东周年大会上投票根鲜泄嬖虻13.39(4) 条,股东於股东周年大会上所有表决须以投票方式进行,惟主席以诚实信用的原则做出决定,容许纯粹有关程序或行政事宜的决议案以举手方式表决者除外. 本公司将於股东周年大会后按上市规则第13.39(5) 条所指定方式刊发有关投票表决结果之公告. C