PDF《中国镍资源控股有限公司》

6 C 董事会函件7. 推荐意见董事认为,上述重选退任董事、授予董事购回授权及发行授权均符合本公司及其股东整体最佳利益,因此建议股东投票赞成於股东周年大会提呈之相关普通决议案. 此致列位股东台照代表董事会中国镍资源控股有限公司主席董书通谨启二零一五年九月二十四日C7C附录一拟重选连任之退任董事履历详情建议於股东周年大会上重选之退任董事履历详情载述如下: 1. 杨飞先生,38岁,於二零一零年八月三十日获委任为本公司执行董事, 并於二零一一年八月一日获委任为本公司之授权代表.彼自二零零六年起加入本公司,担任本公司主席助理,并获委任为全资附属公司郑州永通特钢有限公司之公司秘书及授权代表.杨先生於二零零二年十月至二零零三年八月期间以及二零零三年八月至二零零六年八月期间先后担任中保康联人寿保险有限公司信息技术部经理及市场发展部总经理.加入中保康联人寿保险有限公司前,杨先生於一九九八年八月至二零零一年六月担任中国人寿保险股份有限公司广东省分公司国际业务部助理经理.杨先生於一九九八年六月获北京大学经济学学士学位,并於二零零二年六月获伦敦政治经济学院经济学理学硕士学位. 除上文所披露者外,杨先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系,亦无於本公司或本集团成员公司担任其他职位.彼於现在及过往三年内概无於其他公众公司(其 证券於香港或海外任何证券市场上市) 担任任何董事职务. 於最后可行日期,就本公司授予彼之购股权,杨先生被视为於2,775,000 股本公司相关股份中拥有任何权益(定 义见证券及期货条例第XV 部) . 杨先生与本公司签订服务合约,为期三年.彼须依冈蛱跷淖钌倜咳暌淮戊侗竟竟啥苣甏蠡嵘下种低巳渭扳哐×.根窈显,杨先生有权收取董事年薪650,000港元及酌情花红,金额由薪酬委员会参考其资历、经验水平、在本公司之职责及责任厘定.杨先生於截至二零一四年十二月三十一日止年度收取董事薪酬总额869,000港元. 概无其他根鲜泄嬖虻13.51(2)(h)至(v)条之任何规定须予披露之资料, 杨先生亦无涉及任何根玫裙娑ㄐ肱吨乱,且并无其他有关彼之事宜须敦请股东垂注. C

8 C 附录一拟重选连任之退任董事履历详情2. 杨天钧先生,72岁,於二零零五年五月二日获委任为本公司非执行董事. 彼於二零零五年加入本集团.杨先生先后於冶金部四零公司及鞍钢炼钢厂任职技术员及工程师合共达14年.彼由一九九三年起至二零零四年七月担任北京科技大学校长,目前为北京科技大学冶金系教授及博士生导师. 自一九八九年起,杨先生进行之冶金项目科研工作对国家作出宝贵贡献,故获得九个全国及省政府之一级、二级或三级国家科学技术进步奖. 彼为中德合作研究多用途铌项目之主席,曾应韩国产业科学研究院(Research Institute of Industrial Science and Technology)之邀请领导高炉富氧喷煤之研究,亦曾参与和Metallurgical Research Institute携手研究之高炉喷煤及数学模型.彼於国内外发表超过70篇学术论文,出版六本有关冶金学之专著.彼於二零零一年获委任为中国金属学会副主席及於二零零三年获委任为第五届国务院学位委员会成员. 杨先生於一九六五年在北京钢铁学院冶金系毕业,一九八一年完成研究生课程并取得北京钢铁学院冶金硕士学位.彼於一九八五年获柏林洪堡大学奖学金并与德国RWTH-Aachen University进行联合研究,并於一九八六年获博士学位. 杨先生现为新余钢铁股份有限公司、甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司及北矿磁材科技股份有限公司之独立董事,所有上述公司均於上海证券交易所上市. 杨先生与本公司任何董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系,亦无於本公司或本集团成员公司担任其他职位.彼於现在及过往三年内概无於其他公众公司(其 证券於香港或海外任何证券市场上市) 担任任何董事职务. 於最后可行日期,杨先生并无於本公司股份或相关股份中拥有任何权益(定 义见证券及期货条例第XV部) . C