PDF《马鞍山钢铁股份有限公司》

2、检查公司财务情况.监事会对报告期内的公司财务体系和财务状况 进行了检查,认为:本年度公司财务制度健全,各项费用提取合理,财务运 作规范,未发现有违规违纪问题.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 出具的2016年度审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果.

3、利润分配情况.经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计: 2016年度,按照中国企业会计准则计算,本公司净利润约为人民币13.63亿元, 加上2016年初未分配利润-14.89亿元,2016年末可供股东分配的利润约为 -1.26亿元.由于公司2016年末可供股东分配的利润为负,根据中国法律、法 规及《公司章程》的规定,监事会同意董事会建议:2016年度不进行利润分 配,也不进行资本公积金转增股本.

4、募集资金使用情况.报告期内,公司没有发生新的募集资金情况, 往年公司募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕.

5、关联交易情况.本年度发生的关联交易严格按照关联交易协议进行, 交易公平合理,决策程序合法合规,信息披露规范,不存在内幕交易和损害 公司及股东利益的行为.

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6、对外担保情况.本年度的对外担保议案均符合国家法律、法规和企 业会计准则,审议程序合法合规,未发现损害公司及股东利益的行为.

7、内部控制评价报告.2016年,按照企业内部控制规范体系的规定, 监事会对董事会建立和实施内部控制进行了监督.监事会认为:公司已按照 企业内部控制规范体系和相关规定的要求,在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制.根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于内部 控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷;

根据公司非财务 报告内部控制重大缺陷认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司未发现 非财务报告内部控制重大缺陷.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 报告发出日,公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素.

8、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况.报告期内,公司严 格执行内幕信息保密制度,对内幕信息知情人进行备案登记,公司董事、监 事及高级管理人员和其他相关知情人签订了内幕信息知情人承诺书,严格遵 守了内幕信息知情人的管理制度,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买 卖本公司股票的情况,未发生监管部门要求查处、整改的情况.

9、监事会对公司定期报告的审核意见.报告期内,公司定期报告的编 制和审议程序合法、合规,其内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况,未 发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为. 2017年,公司监事会继续以维护和保障股东利益为己任,严格按照中国 证监会、证券交易所等监管部门要求,加强对公........