PDF《山东华泰纸业股份有限公司》

四、 本次非公开发行的募集资金的数额和使用符合有关法律法规 的规定;

募集资金用途符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理 等法律和行政法规.符合《管理办法》第三十八条第

(三)项及第十 条的规定.

五、本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化, 《管理办 法》第三十八条第

(四)项的规定不适用本次非公开发行.

六、公司不存在下列不得非公开发行股票的情形,符合《管理办 法》第三十九条的规定:

1、本次非公开发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏;

2、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;

3、公司及附属公司违规对外提供担保且尚未解除;

4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监 会的行政处罚,或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;

5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关

4 立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定 意见或无法表示意见的审计报告;

7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形. 请各位股东代表审议. 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二一七年七月二十一日

5 华泰股份

2017 年第一次临时股东大会会议材料二 山东华泰纸业股份有限公司 关于调整

2016 年度非公开发行股票方案的议案 各位股东、各位代表: 《华泰股份关于调整

2016 年度非公开发行股票方案的公告》已于2017 年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露;

同时登载于《中国证券报》和《上海证券报》 . 详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅. 请各位股东代表审议! 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二一七年七月二十一日

6 华泰股份

2017 年第一次临时股东大会会议材料三 山东华泰纸业股份有限公司 关于

2016 年度非公开发行股票预案(第一次修订稿)的议案各位股东、各位代表: 《华泰股份

2016 年度非公开发行股票预案(第一次修订稿) 》已于2017 年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露;

同时登载于《中国证券报》和《上海证券报》 . 详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅. 请各位股东代表审议! 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二一七年七月二十一日

7 华泰股份

2017 年第一次临时股东大会会议材料四 山东华泰纸业股份有限公司 关于

2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性 分析报告(第一次修订稿)的议案 各位股东、各位代表: 《华泰股份

2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告(第一次修订稿) 》已于

2017 年7月6日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露;

同时登载于《中国证券报》和《上海证券 报》 . 详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅. 请各位股东代表审议! 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二一七年七月二十一日

8 华泰股份

2017 年第一次临时股东大会会议材料五 山东华泰纸业股份有限公司 关于修订

2016 年度非公开发行股票涉及关联交易 事项的议案 各位股东、各位代表: 《华泰股份关于

2016 年度非公开发行股票涉及关联交易的公告 (第一次修订稿) 》已于