PDF《山东华泰纸业股份有限公司》

2017 年7月6日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露;

同时登载于《中国证券报》和《上海证券 报》 . 详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅. 请各位股东代表审议! 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二一七年七月二十一日

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2017 年第一次临时股东大会会议材料六 山东华泰纸业股份有限公司 关于与控股股东华泰集团有限公司签署《附条件生效 的非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案 各位股东、各位代表: 鉴于公司

2016 年度非公开发行股票方案的调整,公司拟与控股 股东华泰集团有限公司签署 《附条件生效的非公开发行股份认购协议 之补充协议》 . 请各位股东代表审议. 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二一七年七月二十一日

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2017 年第一次临时股东大会会议材料七 山东华泰纸业股份有限公司 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理

2016 年度非公开发行股票事宜有效期的议案 各位股东、各位代表: 鉴于公司股东大会授权董事会在决议范围内全权办理

2016 年度 非公开发行股票的有关事宜的有效期即将到期, 为确保公司本次非公 开发行股票的顺利进行, 公司董事会提请股东大会延长授权公司董事 会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期至公司股东大会审议通 过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理

2016 年度非公 开发行股票事宜有效期的议案》之日起十二个月.除延长有效期外, 本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变. 请各位股东代表审议. 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二一七年七月二十一日

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2017 年第一次临时股东大会会议材料八 山东华泰纸业股份有限公司 关于

2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风 险提示及填补回报措施(第一次修订稿)的议案 各位股东、各位代表: 《华泰股份关于

2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险 提示及采取填补措施的公告(第一次修订稿) 》已于

2017 年7月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露;

同时登载于《中国 证券报》和《上海证券报》 . 详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅. 请各位股东代表审议! 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二一七年七月二十一日

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2017 年第一次临时股东大会会议材料九 山东华泰纸业股份有限公司 关于提请股东大会批准华泰集团免于以要约收购 方式增持公司股份的议案 各位股东、各位代表: 根据公司调整后的

2016 年度非公开发行股票方案,本次非公开 发行股票的发行对象为包括公司控股股东华泰集团在内的不超过

10 名(含10 名)特定对象,募集资金总额不超过人民币 93,000 万元, 其中,华泰集团承诺认购 10,000 万元.按照发行股份数量上限测算, 本次发行数量不超过 233,512,283 股(含233,512,283 股) ,发行后华 泰集团的持股比例不低于 31.49%,因此,本次发行不会导致公司控 制权发生变化. 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第二款第

(一)项的 规定,若收购人符合 经上市公司股东大会非关联股东批准,投资者 取得上市公司向其发行的新股, 导致其在该公司拥有权益的股份超过 该公司已发行股份的 30%, 投资者承诺