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海南天然橡胶产业集团股份有限公司

601118 2011 年年度报告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要

3

四、 股本变动及股东情况

5

五、 董事、监事和高级管理人员

10

六、 公司治理结构

15

七、 股东大会情况简介

21

八、 董事会报告

22

九、 监事会报告

46

十、 重要事项

48 十

一、 财务会计报告

59 十

二、 备查文件目录

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2011 年年度报告

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一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 林进挺 主管会计工作负责人姓名 许华山 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 胡小芹 公司负责人林进挺、主管会计工作负责人许华山及会计机构负责人(会计主管人员)胡 小芹声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否.

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否.

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 海南橡胶 公司的法定英文名称 CHINA HAINAN RUBBER INDUSTRY GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HAINAN RUBBER GROUP 公司法定代表人 林进挺

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董敬军 申庆飞 联系地址 海口市海垦路

13 号绿海大厦 海口市海垦路

13 号绿海大厦 电话 0898-31669317 0898-31669309 传真 0898-31661486 0898-31661486 电子信箱 [email protected] [email protected] 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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(三) 基本情况简介 注册地址 海口市海垦路

13 号绿海大厦 注册地址的邮政编码

570226 办公地址 海口市海垦路

13 号绿海大厦 办公地址的邮政编码

570226 公司国际互联网网址 http://www.hirub.cn 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 海口市海垦路

13 号绿海大厦董事会办公室

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 海南橡胶

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

2005 年3月29 日 公司首次注册登记地点 海南省工商行政管理局 公司变更注册登记日期

2011 年9月9日公司变更注册登记地点 海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

460000000173123 税务登记号码

460100767488064 最近变更 组织机构代码 76748806-4 公司聘请的会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市复兴路