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河北海鹰环境安全科技股份有限公司 公开转让说明书

1 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 Hebei Seahawks Environment Safety Technology Co.

, Ltd. 公开转让说明书 (反馈稿) 主办券商 二一五年六月 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 公开转让说明书

2 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国 股份转让系统公司 )对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表 明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本 公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担. 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 公开转让说明书

3 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意下列重大事项:

(一)公司业务具有明显的区域性,市场集中度低,存在无序竞争风险 消防工程产业属于局部地区垄断竞争市场,相比而言区域外公司要进入某 地市场有一定难度,因为与当地各部门的关系建立需要付出很长的时间和较大 的代价,且区域外公司的项目运作成本远高于当地企业.各地消防工程公司均 有本土化趋向,区域化特色明显,其中许多竞争者趋向针对某些他们能够更好 满足顾客需要的细分市场.区域化特色也导致在消防工程行业很难形成具有全 国影响力的大型企业,市场上主要是数量庞大的中小型企业,低价竞争、地方 保护主义等现象仍较为严重,扰乱了市场正常的价格秩序,打击了企业的研发 热情,阻碍了消防工程行业的技术进步,也严重阻碍了企业创新以及行业持续 健康发展.

(二)工程质量管理要求高,管理不善易导致经营风险 工程项目建设施工由于周期较长,多工种交叉作业对项目组织施工的要求 较高.在项目施工过程中,不仅承受着工程进度的压力,施工质量的考验,而 且容易受到各种不确定因素的影响(譬如材料指标不过关、工程进度款不到 位、设计图纸未按时提供、天气恶劣等),从而面临延迟交付、出现质量问 题.

(三)实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为董跃中、董跃勇兄弟,其中董跃中直接持有公司 1,504.00 万股,占公司股本总额的 36.99%,董跃勇直接持有公司 1,472.00 万股,占公司股本总额的 36.20%,董跃中、董跃勇合计直接持有公司 2,976.00 万股,占公司股本总额的 73.19%.同时,董跃勇持有公司股东建硕投资中心 81.22%的股份,持有公司股东学友投资中心 15.64%的股份.董跃勇现任公司董 事长、总经理.若控股股东和实际控制人利用控股地位,通过行使表决权等方 河北海鹰环境安全科技股份有限公司 公开转让说明书

4 式对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制,可能给公司经营和其他少数 权益股东带来风险.

(四)已完工尚未结算的资产增大带来存货减值风险以及现金流风险 公司期末存货主要由已经完工但尚未结算的工程项目构成,部分项目完工 时间已较长但尚未与客户进行结算.2014 年末公司存货余额较