PDF《河北汇金机电股份有限公司》

(三)本次交易履行的相关程序

1、上述关联交易事项已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过,关 联董事邢海平、郭俊凯回避了表决,独立董事针对上述关联交易事项发表了事前 认可意见和独立意见.

2、根据相关规定,本次关联交易尚需提交公司

2019 年第六次临时股东大会 审议, 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权.

(四)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产

3 重组,无需相关部门批准.

二、关联方基本情况

1、企业名称:邯郸市兆通供应链管理有限公司

2、公司类型:其他有限责任公司

3、统一社会信用代码:91130421734343539Y

4、成立日期:2001 年12 月03 日

5、营业期限:2001 年12 月03 日至

2031 年12 月02 日

6、公司住所:河北省邯郸市经济开发区文明路

11 号北洋科技大厦 A 座401 室

7、法定代表人:邢海平

8、注册资本:5000 万人民币

9、经营范围:供应链管理服务;

信息管网、网络建设、维护;

计算机应用 系统开发;

经济信息技术咨询服务;

计算机及网络设备、 通信设备及配件销售 (无 线电发射装置、 卫星地面接收设备除外) ;

环境治理技术开发与咨询;

环保设备、 工矿设备及配件、建材、煤炭、焦炭、钢铁、铁矿石、机械设备、电气设备、食 用农产品、 金属材料 (不含稀有贵重金属) 、 化工原料及产品 (不含危险化学品) 、 橡胶制品、电子产品、五金交电、铁精粉、汽车及摩托车配件、金属制品、服装 鞋帽、日用百货、办公用品、润滑油、化肥、纺织原料及纺织品、皮革制品、食品(凭食品经营许可证从事经营)、饲料及饲料原料的销售;

自有房屋租赁;

贸 易代理服务;

贸易咨询服务;

创业咨询服务;

环保工程设计、施工、安装;

仪器 仪表组装(限分支机构经营) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)

10、股权结构: 股东名称 出资额(万元) 持股比例 邯郸市建设投资集团有 限公司 3,500 70%

4 河北盘龙物流有限公司 1,500 30% 合计 5,000 100%

11、基本财务状况: 财务指标(2018 年1-12 月) 金额(万元) 营业收入 116,963.28 净利润 355.75 财务指标(2018 年12 月31 日) 金额(万元) 净资产 4,076.21 财务指标(2019 年1-3 月) 金额(万元) 营业收入 48,153.50 净利润 -1,291.13 财务指标(2019 年3月31 日) 金额(万元) 净资产 2,796.52 (以上

2018 年年度及

2019 年1-3 月财务数据未经审计.)

12、主要业务最近三年发展状况: 邯郸市兆通供应链管理有限公司于

2016 年10 月实际开始供应链业务经营,

2016 年主营电煤供应链业务,其业务模式为通过介入供煤企业与电厂的贸易环 节,上游为煤炭行业有实力的供应商、下游与五大电力集团下设的大型发电厂开 展业务,并分别与供煤企业、电厂签订供销合同,利用自身资金优势、依托电厂 回款信用,取得较稳定的经济效益. 依据公司经营战略布局,2017 年邯郸市兆通供应链管理有限公司增设了三 家子公司分别为邯郸市兆瑞物流有限公司、 深圳市维恒国际供应链管理有限公司、 深圳华融建投商业保理有限公司.其业务范围由

2016 年的电煤供应链业务,扩 展为煤炭供应链业务、 钢材供应链业务、 设备供应链业务、 应收账款保理业务等. 随业务的不断发展,截止