PDF《江苏宝宸净化设备股份有限公司 公开转让说明书》

江苏宝宸净化设备股份有限公司 公开转让说明书

1 江苏宝宸净化设备股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二一五年十二月 江苏宝宸净化设备股份有限公司 公开转让说明书

2 声明 公司及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任.

公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书 中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 全国股 份转让系统公司 )对公司股票公开转让所作的任何决定或意见,均不表明其对 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,公司经营与收益的变化,由公司自行负责,由此变 化引致的投资风险,由投资者自行承担. 江苏宝宸净化设备股份有限公司 公开转让说明书

3 重大事项提示 公司特别提醒投资者关注以下重大事项:

一、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为梁袁平和张亚芬,梁袁平与张亚芬系夫妻关系,股东梁乐 乐系梁袁平与张亚芬之女,梁袁平、张亚芬和梁乐乐目前共持有公司100%的股 份.同时,公司实际控制人之一梁袁平自公司2006年9月改制为有限公司以来, 一直担任公司执行董事、总经理等重要职务,能够对公司重大经营方针、政策产 生重大影响.股份公司成立后,公司虽然建立了较为完善的公司治理机制,制定 了《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》等内部 规章制度,但是实际控制人及其家族仍然可能利用其控制力在公司的发展战略、 生产经营、利润分配决策及公司治理等方面施加重大影响,可能存在实际控制人 因不当控制损害公司和中小股东利益的风险.

二、政策风险 目前,国内相关产业政策环境尚不健全,标准体系尚不完善,环保装备运行 效果评价指标体系尚未建立,环保装备产品质量良莠不齐,运行效果难以保证. 除此之外,环保行业(包括污水处理和核电废物处理行业)对国家环保产业政策 依赖性较强.近年来,政府推出一系列产业政策支持环保行业健康发展,污水处 理和核电废物处理行业面临广阔的发展空间,但不能排除未来相关产业政策、行 业管理法律法规发生不利变化给行业发展带来负面影响.

三、产业规模及技术风险 我国现有环保装备产业规模较小,且产业结构不合理,集聚发展不够.缺乏 一批拥有自主知识产权和核心竞争力、市场份额大、具有系统集成和工程承包能 力的大企业集团.目前,众多中小企业专业化特色发展不突出,企业分布比较分 散,生产社会协作尚未形成规模. 同时,我国现阶段污水以及核电三废处理技术创新能力不强,关键成套装 备依赖进口,技术创新机制尚不健全.多数企业研发力量薄弱,技术开发投入不 足,技术含量及附加值低的单项、常规装备相对过剩,部分市场急需、高效节能 的成套设备和核心、关键部件的自主化率不高,目前主要依赖进口.如果我国环 江苏宝宸净化设备股份有限公司 公开转让说明书

4 保装备产业规模化进程缓慢,应用装备无法实现技术突破,行业整体仍然依赖国 外市场,将会减缓公司的技术进步和业务发展速度.