PDF《江苏宝宸净化设备股份有限公司 公开转让说明书》

6 目录 重大事项提示

3 目录

6 释义

10

第一节基本情况

13

一、公司概况.13

二、本次挂牌基本情况.14

三、本次挂牌的有关当事人.15

四、挂牌公司股东、股权变化情况.17

(一)股权结构图.17

(二)控股股东、实际控制人及实际控制人最近两年内变化情况

17

(三)前十名股东情况及持股 5%以上股东持股情况及股东之间关联关系.18

(四)股东之间的关联关系.19

(五)公司法人股东基本情况.19

(六)股本的形成及其变化.19

五、董事、监事、高级管理人员基本情况.28

(一)董事.28

(二)监事.28

(三)高级管理人员.29

六、最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表.30

第二节公司业务

34

一、公司主要业务、主要产品其用途.34

(一)公司主营业务介绍.34

(二)提供的主要产品和服务.34

(三)公司产品应用领域.35

(四)公司主要产品图示.35

二、公司生产及服务的主要流程及方式.37

(一)公司组织构架图.37

(二)公司生产产品及提供服务的流程.37

三、公司业务相关的资源性要素.40

(一)公司产品所使用的核心技术.40

(二)主要无形资产情况.41

(三)公司的资质及荣誉.43

(四)特许经营权情况.43

(五)主要生产设备使用情况.43

(六)员工情况.44

(七)公司研发情况.46

(八)生产经营场所.48

四、与业务相关的情况.48

(一)公司最近两年及一期主营业务收入占营业收入比例如下:48

(二) 主营业务收入的构成.49

(三)产品主要的消费群体.49 江苏宝宸净化设备股份有限公司 公开转让说明书

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(四)公司原料采购情况.50

(五)重大合同及履行情况.51

五、公司的商业模式.54

(一)采购模式.54

(二)生产模式.54

(三)销售模式.54

(四)盈利模式.55

六、公司所处行业的基本情况.55

(一)行业概况.55

(二)行业规模与发展趋势.57

(三)行业基本风险.62

(四)行业竞争格局.63

第三节公司治理

66

一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

66

(一)股东大会、董事会、监事会制度的建立健全及运行情况

66

(二)公司治理机制的运行情况.67

二、公司董事会对公司治理机制执行情况的评估.68

(一)董事会对现有公司治理机制的讨论.68

(二)董事会对公司治理机制执行情况的评估.69

三、公司及其股东最近两年存在的违法违规及受处罚情况.71

四、公司的独立性.71

(一)业务独立.71

(二)资产独立.72

(三)人员独立.72

(四)财务独立.73

(五)机构独立.73

五、同业竞争情况.74

(一)公司与实际控制人控制、投资的其他企业的同业竞争情况

74

(二)公司与其他关联方的同业竞争情况.76

(三)公司股东为避免同业竞争的措施及承诺.76

六、 股东和其他关联方及其控制的其他企业占用公司资金, 或者公司为股东和其他关联 方及其控制的其他企业提供担保的情况说明.77

(一)资金占用情况.77

(二)对外担保情况.78

(三)重大投资情况.78

七、关联交易情况.79

(一)公司关联交易事项.79

(二)关联交易的确认.79

(三)公司章程及内部规定中确定的关联交易决策程序.79

八、董事、监事及高级管理人员持股情况.80

(一)董事、监事及高级管理人员本人及近亲属持股情况.80